$73M 규모의 암호화폐 사기 사건 수배자, 미국 법원에서 징역 20년 선고받아

자금 세탁 공모의 세부 사항

미국 법원은 중국과 세인트키츠 네비스의 이중 국적자인 다렌 리(42)를 암호화폐 투자 사기를 주도한 혐의로 궐석 재판에서 20년 징역형과 3년의 감독 하 석방을 선고했습니다. 그는 2025년 12월 전자 발목 모니터를 제거하고 도주한 후 여전히 도피 중에 있습니다.

언론 보도에 따르면, 리는 2024년 11월, 가짜 암호화 플랫폼과 관련된 사기를 통해 미국 피해자에게서 훔친 7천3백만 달러 이상을 세탁한 혐의로 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 검사는 리가 공범자들에게 유령 회사를 통해 미국 은행 계좌를 개설하게 하고, 송금 내용을 모니터링하며 피해자 자금을 가상 화폐로 전환하는 것을 감독했다고 밝혔습니다.

당국은 리의 탈출이 선고를 몇 주 앞둔 시점에 발생했다고 밝혔습니다. 그는 캘리포니아에서 연방 감독 하에 있었는데, 모니터링 장치를 제거한 후 사라져 전국적인 수사망이 촉발되었습니다. 조사관들은 그가 국제적인 인맥을 이용해 도피했을 것으로 보고 있습니다.

A. 타이슨 두바 차관보는 “리의 행위가 우리나라 전역의 피해자들에게 막대한 손실을 안겼다”고 판결이 반영했다고 말했습니다. 빌 에세일리 연방 검사 제1보조는 온라인 사기꾼들이 기술을 악용해 무방비 상태의 피해자들을 노린다며 온라인상에서 낯선 사람들에게 접근할 때 주의를 기울일 것을 당부했습니다.

이 사기 계획은 캄보디아의 사기 센터에서 운영되었으며, 여기서 공모자들은 미끼 사회적 미디어 메시지, 데이트 앱 및 사기성 거래 플랫폼을 통해 피해자들을 유인했습니다. 피해자들은 직업적 또는 로맨틱한 관계를 가장하거나 가짜 기술 지원 주장을 통해 자금을 송금하도록 속았습니다.

이미 8명의 공모자가 유죄를 인정했지만 피해자 자금을 직접 수령한 혐의로 기소된 사람으로는 리가 처음입니다. 그의 부재에도 불구하고 검찰은 이번 판결이 전 세계 사기 센터를 해체하려는 법무부의 결의를 재확인하는 것이라고 강조했습니다.

관계자들은 리의 소재를 찾기 위한 노력이 계속되고 있다고 강조했습니다. “우리는 전 세계의 법 집행 파트너와 함께 일하여 리가 전량형을 받기 위해 미국으로 돌아올 수 있도록 할 것입니다.”라고 두바가 말했습니다.

FAQ ❓

• 다렌 리는 누구인가요? 리는 미국 암호화폐 사기 사건에서 유죄 판결을 받은 42세의 중국과 세인트키츠 네비스 이중 국적자입니다.
• 그는 어떤 형을 받았나요? 캘리포니아 법원은 궐석 재판에서 그에게 20년 징역형과 3년의 감독 하 석방을 선고했습니다.
• 그는 왜 도주자인가요? 리는 2025년 12월, 발목 모니터를 제거하고 도주해 전국적인 수사망이 촉발되었습니다.
• 사기 규모는 얼마나 됐나요? 리와 공모자들은 가짜 암호화폐 플랫폼을 통해 미국 피해자에게서 7천3백만 달러 이상을 세탁했습니다.