$45 Million in Crypto Fraud Mapped as Operation Atlantic Identifies Victims Across US, UK, Canada

• NCA의 '오퍼레이션 애틀랜틱(Operation Atlantic)' 작전을 통해 3개국에서 1,200만 달러 이상의 암호화폐 범죄 수익금을 동결하고 2만 명의 피해자를 확인했습니다.
• 전 세계적으로 총 4,500만 달러 이상의 암호화폐 사기 사례가 파악되었으며, 이는 승인 피싱 사기가 얼마나 광범위하게 퍼져 있는지를 보여줍니다.
• NCA와 협력 기관들은 용의자를 추적하고 추가 피해자를 지원하기 위해 '오퍼레이션 애틀랜틱'의 정보를 계속 분석할 예정이다.

'오퍼레이션 애틀랜틱': NCA, 승인 피싱 사기 단속…1,200만 달러 이상 동결

'오퍼레이션 애틀랜틱(Operation Atlantic)'이라 명명된 이번 일주일간의 작전은 NCA, 미국 비밀경호국(Secret Service), 온타리오 주 경찰(Ontario Provincial Police), 온타리오 증권위원회(Ontario Securities Commission)가 공동으로 주관했다. 이 작전은 범죄자들이 가짜 투자 플랫폼을 통해 피해자로 하여금 지갑 접근 권한을 부여하도록 속이는 '승인 피싱'이라는 사기 수법에 초점을 맞췄다.

피해자들은 대개 합법적인 암호화폐 투자 기회로 보이는 것에 유인됩니다. 일단 거래를 승인하면 범죄자들은 디지털 지갑을 직접 제어하게 되어 자금을 빼돌립니다.

영국, 캐나다, 미국 전역에서 2만 명 이상의 피해자가 확인되었습니다. 수사관들은 또한 전 세계 사기 수법을 통해 탈취된 4,500만 달러 이상의 암호화폐 흐름을 추적했습니다. 이번 작전 과정에서 확인된 영국인 피해자 한 명은 이 사기 수법으로 5만 2,000파운드 이상을 잃은 것으로 추정됩니다.

NCA: '사기범들이 전 세계적으로 활동한다는 사실을 알고 있습니다'

NCA는 런던 본부에서 참여 기관들을 주재했다. 실시간 정보 공유를 통해 수사관들과 민간 부문 파트너들은 자금을 회수할 수 있는 시점에 불법 거래를 추적하고 피해자를 식별할 수 있었다.

런던 경찰청, 금융행위감독청(FCA) 및 기타 국제 법 집행 기관들이 민간 업계 파트너들과 함께 이번 작전에 참여했다. NCA 수사 부국장 마일스 본필드는 이번 작전이 국제 기관과 민간 업계가 협력할 때 어떤 성과가 가능한지 보여주었다고 말했다. 그는 이번 조치가 영국과 해외의 수천 명에 달하는 피해자를 보호하는 데 도움이 되었으며, 추가 자금이 이동되기 전에 범죄자들을 저지했다고 밝혔다.

"사기범들은 전 세계적으로 활동하고 있으며, NCA도 국제 파트너들과 함께 그들이 어디에 있든 추적할 것"이라고 본필드는 말했다. 이러한 민관 협력은 지난달 발표된 영국 정부의 사기 방지 전략(Fraud Strategy)의 핵심 요소가 될 것으로 예상된다. 이 전략은 산업계와 법 집행 기관 전반에 걸친 데이터, 지식 및 전문성을 연계하여 진행 중인 사기 사건에 더 조기에 개입할 수 있도록 설계되었다.

NCA와 협력 기관들은 '오퍼레이션 애틀랜틱(Operation Atlantic)' 작전 중 수집된 정보를 계속 분석하여 확인된 피해자들을 지원하고 형사 사건을 구축해 나갈 것이라고 강조했다. 승인 피싱은 최근 몇 년간 암호화폐 사기범들이 사용하는 가장 효과적인 수단 중 하나가 되었다. 피해자들은 자금이 이미 사라진 후에야 지갑 접근 권한을 양도했다는 사실을 깨닫는 경우가 많다.