財務省、中国およびフィリピンに関連する暗号詐欺リングに制裁—FBIが被害者を捜索

財務省が中国支援のフィリピン暗号詐欺を標的に—FBIが被害者情報を求む

米国財務省は5月29日に果敢な行動を起こし、フィリピンに拠点を持つ企業であるFunnull Technology Inc.を制裁しました。この企業は広範なオンライン詐欺ネットワークの中心で活動しているとされました。同時に、連邦捜査局（FBI）は、これらの暗号通貨詐欺の被害者を特定するための公開アピールを行い、Funnullが詐欺インフラの主要な役割を担っていると指摘しました。財務省はFunnullが「仮想通貨投資詐欺に関与している数十万のウェブサイトにコンピュータインフラを提供しており、これは一般に『豚の解体』として知られている」と述べました。

これらの詐欺は通常、被害者をオンライン関係に引き込み、信頼を得て、最終的に偽物の暗号プラットフォームへの資金移行をだまし取り続けます。FBIは確認しました：

FBIワシントン支局は、Funnullおよび他のコンテンツ配信ネットワークによって助長された暗号通貨投資詐欺の被害者を特定しようとしています。

多くの詐欺プラットフォームは、本物の暗号投資サイトを模倣しており、偽のダッシュボードや偽造の利益を提供し、被害者にさらに投資させ、最終的に資金を盗まれます。米国の被害者は、Funnullがサポートするサイトに関連する損失を2億ドル以上報告しています。

財務省の制裁指定には、Funnullの管理者である中国国籍のリウ・リジ（Liu Lizhi）も含まれます。制裁により、Funnullとリウに属する全ての米国関連資産が凍結され、アメリカ人や企業による取引が禁止されます。リウは、詐欺暗号プラットフォーム、フィッシング詐欺、オンラインギャンブルサイトに使用されるドメイン名の割り当てを監督し、会社の詐欺活動において中心的な役割を果たしているとされています。これらのサイトの一部は、中国の犯罪的なマネーロンダリングネットワークに関連付けられています。

米国財務省外国資産管理局は次のように述べました：

Funnull Technology Inc.は、世界中の主要なクラウドサービス会社からIPアドレスを大量に購入し、それをサイバー犯罪者に販売して詐欺プラットフォームや他の悪意のあるウェブコンテンツをホストすることで、仮想通貨投資詐欺を可能にしています。

インフラの提供に加え、同社は伝えられるところによればドメイン生成アルゴリズムを使用してウェブサイト名を大量生産し、サイバー犯罪者に詐欺プラットフォームを本物であるかのように見せるデザインテンプレートを提供していました。これらの戦術は、悪意のあるアクターがドメイン名やIPアドレスを迅速に切り替えることで、シャットダウンの試みを逃れやすくしていました。