ヨーロッパ全域で行われた犯罪銀行組織の摘発には、暗号通貨の運営も含まれる

Europolは、暗号通貨を現金に交換することを含む、ヨーロッパ全域で資金洗浄サービスを提供する犯罪的な並行銀行組織に関与した17人の逮捕を発表しました。この作戦は、2025年1月14日にオーストリア、ベルギー、スペインで行われ、移民密輸者に対する以前の成功した行動に続くものでした。逮捕された個人は、主に中国国籍とシリア国籍で、不法な銀行サービス、ハワラ銀行業務、現金運送サービスを含む様々な犯罪ネットワークに便宜を図った疑いが持たれています。法執行機関は、暗号通貨18万3,000ユーロや現金、銀行口座、不動産、車両、銃器を含む、450万ユーロ以上の資産を押収しました。この犯罪ネットワークの解体は、このネットワークが2,100万ユーロ以上の不正収益を洗浄し、ソーシャルメディア広告を通じて多様な顧客にサービスを提供していたため、重要とされています。Europolの関与には、ネットワークの運営を追跡するために国内捜査官を支援する専門家の派遣が含まれていました。