ワシントン州の住民が、6400万ドルの暗号通貨マネーロンダリング計画に関与したとして起訴されました。彼はエスクローエージェントを装って投資家を欺き、資金を自分の口座に移したとされています。資金は海外に移されたり、ジェミニ、ビットスタンプ、コインベース、バイナンスなどの取引所を通じてビットコインやイーサリアムなどに変換されました。調査員は資金を74の銀行口座を通じてトレースし、230万ドルが押収されました。
ワシントンの男性が$64百万の暗号資産洗浄スキームで起訴
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ワシントン州の男性、6400万ドルの暗号通貨マネーロンダリング計画で起訴
米司法省（DOJ）は水曜日、ワシントン州ニューカッスルの住民が暗号通貨マネーロンダリング計画に関連する罪で起訴されていると発表しました。46歳のGeoffrey K. Auyeungは、「資金洗浄共謀罪と、隠蔽または支出による資金洗浄の9件の罪」で起訴されています。
当局は、8月12日に逮捕されたAuyeungが、石油とガスの投資のためのエスクローエージェントを装って投資家を欺き、その資金を彼の管理下にある口座に移したと主張しています。発表の詳細は次のとおりです：
Auyeungが管理する口座に資金が入ると、その金はすぐに他の口座に移され、海外に移されたり、ジェミニ、ビットスタンプ、コインベースなどの暗号通貨取引所を通じてビットコイン、テザー、USDコイン、およびイーサリアムの購入に使用されました。
国土安全保障調査局（HSI）の調査員は、Auyeungに関連する74の銀行口座に流入する6400万ドルをトレースしました。司法省は次のように説明しました：
多くの暗号通貨はさらにバイナンスの暗号通貨取引所の口座に転送されました。被害者には投資に関する追加の情報は何も送られず、Auyeungと他の関係者は単に応答を停止しました。
起訴状は、Auyeungの銀行口座から押収された約230万ドルの没収を求めています。「暗号通貨に変換された詐欺収益の数百万ドルが凍結され、押収が保留されています。HSIは770万ドルの損失を抱える22人の被害者を確認していますが、法執行機関はさらに多くの被害者が出てくると考えています」と司法省は述べています。
Geoffrey K. Auyeungに対する告発と彼の暗号通貨マネーロンダリング計画に関する進行中の調査についてどう思いますか？下のコメントセクションでお知らせください。
