テキサスを拠点とする薬物組織の6人のメンバーが、暗号通貨で月に5万ドルまで洗浄していたダークウェブの薬物操作に関与した役割で有罪判決を受けました。「Loverbois」として活動していたこのグループは、ほぼ12キログラムのメタンフェタミンを販売しました。彼らは2019年7月から2020年12月まで毎日約20件の薬物注文を処理していました。連邦捜査によってネットワークが解体された後、有罪判決は執行猶予から84ヶ月の懲役までの範囲でした。
テキサスの麻薬組織、月に5万ドルの暗号通貨を洗浄したとして判決が下る
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テキサスのダークウェブ薬物組織が暗号通貨の洗浄で有罪判決を受ける
オハイオ州南部地区の米国検事局は火曜日、ダークウェブでのメタンフェタミン取引活動に関与した6人の個人の有罪判決を発表しました。テキサスを拠点とするこのグループは、アデラールの錠剤に見せかけたメタンフェタミンをほぼ12キログラム配布し、2019年7月から2020年12月の間に暗号通貨で薬物の収益を洗浄しました。
「被告らは合計で11.98キログラムのメタンフェタミンを錠剤として販売し、月に1万5千ドルから5万ドルを暗号通貨で洗浄した」と裁判資料で明らかにされました。「Loverbois」のベンダー名で活動し、グループは利益を暗号通貨で洗浄し、1日平均20件の薬物注文を受けました。「裁判資料では、Phungが陰謀期間の多くの間、Loverboisアカウントを作成し運営したことを詳述しています。彼はオンラインで注文を取り、TranとGuzmanから錠剤を入手しました。
Phungはまた、錠剤と引き換えに暗号通貨の受け取りを調整し、その収益を洗浄しました。」John Dangは、グループの重要人物で、包装と洗浄を担当していました。裁判記録によると：
Dangは出荷と配達のための錠剤を包装し、暗号通貨の移動と洗浄を助けました。Dangは月に約1万5千ドルを洗浄しました。
判決は、連邦捜査チーム（OCDETF）による調査の一環として、執行猶予から84ヶ月の懲役までの範囲でした。FBI、DEA、米国郵便検査局を含む複数の機関による調査は、薬物密売やマネーロンダリングネットワークの解体を目指しました。
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