台湾の裁判所は、USDTを悪用した詐欺で1,539人が被害に遭った事件を受け、Cointhink詐欺グループの首謀者に懲役22年を言い渡しました。

虚偽の資格情報が被害者を陥れた

「Cointhink Technology」の名を騙って活動していた大規模な仮想通貨詐欺の首謀者が、1,500人以上の投資家から3,714万米ドル（12億台湾ドル）以上をだまし取ったとして、懲役22年の判決を受けました。 7月20日、士林地裁は、姓のみが「シー」と公表されている主犯に対し、この判決を言い渡しました。 報道によると、この犯罪行為に関連して、詐欺犯罪防止法違反などの罪で計14人が起訴されました。 士林地方検察庁が主導した捜査によると、この詐欺グループは「コインシンク・テクノロジーは台湾の金融監督管理委員会から認可を受けた唯一のプラットフォームだ」と偽って宣伝し、投資家を誘い込んでいました。組織犯罪グループと連携して活動していたこのグループは、偽の投資グループのネットワークを通じて標的を誘導しました。 メンバーは被害者にテザー（USDT）トークンを現金で購入するよう誘導し、その資金はその後、組織的にマネーロンダリングされました。検察当局の発表によると、このグループは不正に得た現金を米ドルに換金し、取引の痕跡を隠すためにオフショア口座へ送金していました。

さらに第二段階では、被害者に保有するUSDTトークンを指定のコールドウォレットへ送金させるよう指示しました。その後、組織は仮想通貨を多層的に送金し、意図的に「ブレークポイント」を設けることで法執行機関の追跡を事実上妨げ、収益の出所を隠蔽しました。

検察が公表したデータによると、2014年1月から2015年4月にかけて、この組織は総額7,130万ドル超を動かす大規模な資金洗浄ルートを運営していた。この手口により、計1,539人が被害に遭った。

判決は上訴できる余地があり、施被告と共犯者13名に対する起訴は昨年8月に士林地方検察署によって提出され、同署は不正に得た利益の全額没収を積極的に求めていました。

検察側は当初、合計25年の懲役を求刑していましたが、士林区裁判所は最終的に22年の懲役を言い渡しました。