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2024年10月19日
偽のCoinbaseサイトが2,000万ドルを盗む — インド人男性が主導した大規模な暗号詐欺の手口
偽のCoinbaseウェブサイトを使用した2,000万ドルの暗号通貨詐欺により、インド人男性が懲役5年の判決を受けました。
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2024年10月15日
$150Mの暗号スキームのリーダーが米国の拘留から消える、積極的な捜索活動が進行中
2024年10月11日
テキサス州で高収益の暗号通貨スキームに停止命令
2024年10月11日
FBI、数十億ドルの損失を背景に暗号通貨詐欺の増加について投資家に警告
2024年10月10日
FBI、大規模な市場操作事件で暗号通貨詐欺の被害者を求める
2024年10月10日
韓国の議員、KOKトークンの暴落に対する徹底調査を要求
2024年10月9日
オハイオ州の新しい暗号通貨詐欺ユニットが初の勝利を収め、詐欺から13万ドルを回収
2024年10月9日
FBI、詐欺を暴露するための暗号トークンを作成 — 暗号通貨で$25Mを押収、18人を起訴
2024年10月7日
SEC、暗号通貨と新興技術への投資詐欺のリスクを警告
2024年10月7日
ニューヨーク規制当局、暗号犯罪に対処するためにブロックチェーンアナリストを採用
2024年10月6日
ベトナム当局によって解体された暗号詐欺組織
2024年10月5日
暗号ポンジスキームのリーダーに121ヶ月の懲役刑が言い渡される
2024年10月5日
ワシントン州、2つの暗号通貨プラットフォームを投資家を詐欺したとして告発
2024年10月4日
米国政府、オハイオ州でのビットコイン窃盗に関連する200,000 USDTの没収を求める
2024年10月2日
インド、バイナンスの協力でFiewinゲームアプリにおける4800万ドルの暗号詐欺を摘発
2024年9月29日
CFTCがアジア系アメリカ人を標的とした$3.6Mデジタル資産詐欺で訴える
2024年9月27日
FBIが東南アジアの詐欺師から600万ドル相当の暗号通貨を押収
2024年9月27日
米国当局、10億ドル規模の暗号通貨洗浄ネットワークを摘発、2人のロシア人を起訴
2024年9月25日
FBI、メリーランド州で増加する「豚ぶり」仮想通貨詐欺に警告
2024年9月24日
Binanceがインドネシア当局の暗号詐欺摘発で資金回収を支援
2024年9月22日
米国、2人を2億6,000万ドルのビットコイン強奪および洗浄スキームで起訴
2024年9月20日
裁判所はニューヨークの男に対し、外国為替およびデジタル資産詐欺で3600万ドルの支払いを命じる。
2024年9月20日
米国、6百万ドルの詐欺計画でナイジェリアのダークネット詐欺リーダーに5年の懲役刑を言い渡す
2024年9月19日
Terraform Labs、破産手続きで事業整理を承認される
2024年9月19日
FBIは偽の暗号通貨を使用した違法賭博ネットワークを取り締まる
2024年9月17日
SECがソーシャルメディアを利用して投資家を欺く偽の暗号プラットフォームに対して措置を講ずる
2024年9月15日
FBIが暗号通貨回収詐欺と関連するウェブサイトを押収
2024年9月15日
インドの裁判所、暗号詐欺調査で警察が銀行口座全体を凍結することを禁止
2024年9月14日
仮想通貨利益の過小申告でビットコイン投資家が懲役刑に直面
2024年10月10日
韓国の議員、KOKトークンの暴落に対する徹底調査を要求
2024年10月9日
オハイオ州の新しい暗号通貨詐欺ユニットが初の勝利を収め、詐欺から13万ドルを回収
2024年10月9日
FBI、詐欺を暴露するための暗号トークンを作成 — 暗号通貨で$25Mを押収、18人を起訴
2024年10月7日
SEC、暗号通貨と新興技術への投資詐欺のリスクを警告
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