FRAUD
2026年2月11日
$73Mの暗号通貨詐欺の首謀者が米国裁判所で20年の刑を言い渡される
米国の裁判所は、米国の被害者から7300万ドルを洗浄したとして、42歳の逃亡中の暗号通貨詐欺運営者ダレン・リーに20年の懲役刑を言い渡しました。
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2026年2月11日
米国連邦判事、Safemoon CEOに8年の懲役刑を言い渡す
2026年2月4日
中国のマネーロンダリングネットワーク、2025年にクリプトで161億ドルを移動
2026年1月17日
暗号詐欺、2025年に$15.8Bに達し、ハックや悪用による損失を大きく上回る
2025年12月24日
SECは、3つのプラットフォームと4つのクラブが小売引き出しを allegedly ロックした際に、取引は行われなかったと述べています。
2025年12月23日
SEC、AIを駆使した詐欺がグループチャットを氾濫させる中で警鐘を鳴らす
2025年12月21日
Cryptoトレーダーがアドレスポイズニング詐欺で$50MのUSDTを失う
2025年12月20日
Coinbaseセキュリティ偽装スキームが暴露され、当局はほぼ1,600万ドルが流出したと主張
2025年12月19日
連邦裁判所が暗号回収を進め、没収が被害者への補償の道を開く