シンガポール警察と仮想通貨取引所が、詐欺関連アカウントに対する合同捜査を開始しました。

• シンガポール警察は、詐欺に関連する暗号資産取引に対する取り締まりを強化しました。
• コインベース、ジェミニ、アップビット、コインハコなどがこの取締り措置を支援しました。
• ChainalysisとTRM Labsのツールが被害者の特定と詐欺被害額の削減に寄与しました。

シンガポールの暗号資産取り締まり、詐欺関連アカウントを標的に

シンガポール当局は、警察と暗号資産取引所が連携した合同取締り行動を経て、暗号資産関連犯罪への取り締まりを強化しました。この作戦は、当局が詐欺関連のデジタル資産の流れやサイバー犯罪のリスクを遮断しようとする中、法執行機関とデジタル資産プラットフォーム間の協力関係が深まっていることを浮き彫りにしました。

シンガポール警察（SPF）は2026年4月23日、ブロックチェーン分析企業のChainalysisおよびTRM Labsの支援を受けた合同作戦において、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、StraitsX、Upbitを含む複数の暗号資産取引所と協力したと発表しました。 Chainalysisはソーシャルメディアプラットフォーム「X」上で、主要な暗号資産取引所を対象とした1ヶ月間の詐欺対策作戦において、同社のブロックチェーン分析ツールが90人以上の詐欺被害者の特定と286万ドル以上の損失防止に貢献したと述べました。

「警察は、本作戦における暗号資産取引所の強力な支援と協力に感謝したい。」

当局は、この協力によりデジタル取引の追跡が迅速化され、さらなる被害が発生する前に詐欺被害者を特定するのに役立ったと述べました。今回の作戦は、暗号資産が不正行為に利用された詐欺事件に焦点を当てたものです。

SPFと取引所の提携が取り締まりの圧力を高める

捜査当局は、デジタル資産口座を通じて詐欺を助長した疑いのある個人に関連する事件を調査しました。これらの口座は、詐欺スキームに関連する不正な収益を受け取り、送金するために使用されたとされています。Chainalysisによると、今回の作戦は投資詐欺、求人詐欺、ロマンス詐欺、および公的機関を装った詐欺を対象としていました。

取引所やブロックチェーン分析企業との連携により、捜査チームは詐欺被害者をより迅速に特定し、さらなる被害が発生する前に介入することができました。当局は、犯罪者が国境を越えた取引に暗号資産をますます依存する中、民間セクターとの連携を重要な取り締まり手段として位置付けました。当局はまた、詐欺師が暗号資産プラットフォームを経由して不正行為を行うため、継続的な警戒と連携が依然として重要であると述べました。ChainalysisはX上で次のように詳述しました：

「当社のブロックチェーン分析ツールは、主要な暗号資産取引所を対象とした1ヶ月間の詐欺対策作戦において、90名以上の詐欺被害者を特定し、286万ドル以上の損失を防ぐのに役立ちました。」

「法執行機関が適切なツールとリアルタイムの連携を備えていれば、詐欺師たちは頼りにしている匿名性を失うことになる」と、このブロックチェーン分析企業は指摘しました。警察は、詐欺被害の削減と法執行成果の向上には、引き続き警戒と連携が不可欠であると述べました。