71人の投資家から900万ドルをだまし取ったXRP詐欺グループが逮捕されました

投資家から資金を集めた後、偽のXRPプラットフォームは姿を消しました。

韓国の新聞「朝鮮日報」によると、ソウル地方警察庁は7月30日、詐欺的なXRP投資プラットフォームを運営した容疑で3人を逮捕したと発表しました。 当局によると、このグループは10月16日から23日にかけて71人の投資家から約340万XRPを集めた後、ウェブサイトを閉鎖して姿を消したという。

容疑者らはポータルサイトのブログやオンライン記事、YouTube動画を通じて「Fxrpntwork.com」を宣伝し、元本保証と月利1.5～1.8％を約束していたとされる。投資家には韓国の取引所から海外プラットフォームを経由してXRPを移動させ、その後、同グループが管理するウォレットへ資産を移すよう指示していた。

ソウル警察は、暗号資産への投資を検討している人々に対し、見知らぬウォレットや未確認のプラットフォームに資産を移す前に、公式情報源を慎重に確認するよう警告しました。

「YouTubeやその他のプラットフォーム上の未確認情報に惑わされないでください。投資を行う前に、公式情報源を確認してください。」

捜査当局は29歳の容疑者2人を逮捕し、34歳の共犯者とされる人物については検察に送致する方針です。また、海外にいる別の29歳の容疑者の追及も続けています。 警察は海外にいる容疑者についてインターポールのレッドノーティス（国際手配）を取得しており、詐欺サイトの構築や宣伝に関与したとされるその他の関係者についても引き続き捜査を進めています。

詐欺師たちは「Flare」と「FXRP」のブランド名を模倣

容疑者らは「Flare Network」および「FXRP」という名称を使用し、自らが運営するプラットフォームが正当なブロックチェーンインフラと関連があるかのように見せかけていました。Flareの公式システム「FAssets」は、過剰担保メカニズムを通じてFlareネットワーク上でXRPなどの資産を表現するように設計されており、これらのトークンが分散型アプリケーションに参加できるようにしています。

リップルは、信頼性の高い名称・ロゴ・動画・ウェブサイト・経営陣の身分を模倣し、偽りの信頼性を構築しようとする手口が仮想通貨詐欺で頻発していると警告しています。また、インターポールは、金融詐欺がますます組織化された国境を越えた脅威となっていると指摘しており、犯罪ネットワークはデジタルプラットフォームや迅速な送金を利用して、当局が介入する前に管轄区域を越えて不正利益を移動させています。

「保証されたリターン」は依然として暗号資産詐欺の典型的な兆候です

XRPを悪用したなりすまし詐欺では、偽のプロモーションやでっち上げの推奨文、資金を送金すればより多くのトークンを受け取れるという約束がますます多用されています。

拡大するXRPなりすまし詐欺に関する警告では、正規の企業が、特に詐欺師が馴染みのあるブランド名と緊急の指示や「確実なリターン」を組み合わせた場合、未承諾のプロモーションを通じて仮想通貨の送金を要求することはない、と強調されています。偽の「リスクなし」仮想通貨リターンを謳った詐欺事件は、確実な利益の主張がどのように被害者を誘引するために利用されるかをさらに如実に示しています。

FBIの集計によると、被害額は十億ドルに及び、偽のダッシュボードや捏造された口座残高を巧みに利用して国境を越えた巨額損失が生み出されています。276人の逮捕に至った国際的な取り締まりでは、多層的なウォレットや取引所、海外の金融チャネルを通じて被害者の資産を移動させたネットワークが標的とされました。

韓国の捜査当局は、この疑わしい手口を検知して間もなく、173億ウォン相当の仮想資産を凍結しましたが、捜査の過程で約100億ウォンが移動してしまいました。その後のウォレット分析により、当該アドレスに関連する273億ウォンの送金が特定され、当局はさらに未特定被害者や共犯者がいるかどうかを調査することになりました。