詐欺に遭った投資家に返還される予定の押収された暗号資産4億5,000万ドル

司法省、5億7,700万ドルの暗号通貨詐欺の後、数千人への賠償計画

米国司法省（DOJ）は8月12日、エストニア国籍の2人が世界的な暗号通貨ポンジースキームを運営したとして刑を言い渡されたと発表しました。このケースの重要な部分は、押収された資産を被害者に返還する方向に向かっています。DOJは次のように述べています：

エストニア国籍の男性2人が、本日、世界中の数十万人の被害者を詐欺にかけた大規模な暗号通貨ポンジースキームを組織したとして、16ヶ月の刑を宣告されました。

検察官は、セルゲイ・ポタペンコとイワン・ツルギンが、顧客に暗号通貨マイニング収益の分配を約束するために彼らの会社Hashflareを使用し、実際には多くのマイニングが行われていなかったと述べました。このスキームは、2015年から2019年の間に虚構のダッシュボードと偽のパフォーマンス主張を通じて5億7,700万ドルを集めました。

シアトルの米国地方裁判所判事ロバート・S・ラスニクによって下された判決は、両名がすでに事前拘留中に16ヶ月の刑を務めていた後に来ました。司法省は、「彼らはすでに16ヶ月の拘留を終えており、拘留期間に加えて、米国地方裁判所判事ロバート・S・ラスニクは、それぞれに2万5,000ドルの罰金を支払い、監視付き釈放下で360時間の社会奉仕活動を完了するよう命じました。彼らはエストニアに戻って監視付き釈放期間を務める予定です」と説明しました。

検察官は、投資家の資金の多くがビットコイン購入、不動産、高級車、およびその他の高価な個人経費に使われたと主張しました。代理米国検事ティール・ルーシー・ミラーは、この行為を「クラシックなポンジースキーム」として被害者に大きな経済的および感情的な損害を与えたと説明しました。

当局は、ケースの重要な成果は、詐欺によって被害を受けた人々を支援するための大規模な没収であることを強調しました。「判決はまた、米国およびその外国法執行パートナーによって押収された暗号通貨、資金、車両、不動産、暗号通貨マイニング機器の没収を組み込んでおり、これらは総額4億5,000万ドル以上と評価されています」とDOJは述べ、次のように付け加えました：

没収された資産は、犯罪の被害者を補償するための返還プロセスで利用可能になります。

返還プロセスの詳細は後日発表される予定で、連邦当局者は押収された資産の大部分が返済に向けられると述べています。DOJは、エストニア警察と国境警備隊、およびエストニア検事総局と協力して、これらの資産を確保し、複数の国の被害者に戻せるようにしました。