OKX、マネーロンダリング防止法違反で有罪を認め、5億ドルを支払う

OKX、マネーロンダリング防止事件での有罪答弁に続き5億ドルで和解

セーシェルに拠点を置く暗号通貨取引所OKXは、無許可の資金送金業務を運営した罪で有罪を認め、月曜日に5億400万ドルの罰金を科されました。これはアメリカ合衆国検事局によって発表されたプレスリリースによるものです。

訴訟は、2017年から2024年の間にOKXがアメリカの人々がそのプラットフォームを使用することを禁止するという厳格なポリシーを持っているふりをしたが、密かにアメリカ市民が取引所で50億ドル以上の取引を行うことを許可したと主張しています。さらに悪化させるために、取引所はアメリカの顧客が表面的に実施した緩い管理を回避するのを手助けしました。

法執行機関がどのように感知したのかは不明ですが、結局OKXは現行犯で捕まり、提示された証拠はあまりに有力だったため、取引所はただ有罪を認めて5億400万ドルの巨額の罰金を支払うことに決めました。

「何年にもわたり、OKXは米国法を公然と無視し、米国の顧客を積極的に追求し…人々に必要な手続きを避けるために虚偽の情報を提供するよう指導するまでに至りました」と、代理検事マシュー・ポドルスキーは述べました。「この結果、OKXは50億ドル以上の疑わしい取引と犯罪収益を促進するために使用されました。」

訴訟は、米国の法律を公然と無視した無謀な存在を描写しています。OKXは積極的に米国のクライアントを追求し、彼らにOKXアカウントを違法に開設する方法を詳しく指導するビデオを制作しました。

あるケースでは、OKXの従業員がアカウント登録プロセスを通して米国の潜在的な顧客を案内し、顧客に居住国について嘘をつき、偽のID番号を提出するように言ったとリリースに引用されています。

「あなたがアメリカにいるのは知っていますが、ランダムな国を選んで、それで通るはずです」とその従業員は顧客に書いています。「アラブ首長国連邦とランダムな数字をID番号に入れることができます。」

昨年、世界最大の暗号取引所であるBinanceは、同様の容疑に有罪を認め、業界史上最大の罰金である43億ドルを課されました。Binanceの創設者であるチャンポン「CZ」ジャオはCEOの職を辞任し、4ヶ月の刑期を務めました。