連邦裁判所が暗号回収を進め、没収が被害者への補償の道を開く

年配者詐欺計画からのビットコインとテザーの回収を果たす没収命令

連邦裁判所の行動は詐欺計画で失われた資金の回収を進めました。ルイジアナ州中部地区の米国検事局は12月18日、高齢者を狙った詐欺に関連する押収された暗号通貨の没収を発表し、被害者への資産返還を可能にしました。

この発表によれば、米国地裁判事ブライアン・A・ジャクソンが12月15日に、電信詐欺およびマネーロンダリングに関連する暗号通貨を対象とした最終的な民事没収命令に署名しました。検事局は詳細を述べています：

電信詐欺およびマネーロンダリング犯罪に関与したデジタル通貨として、1.96356404 BTCおよび60,139.5734 USDTを正式に没収する民事没収行動で最終没収命令が署名されました。

「このビットコインとUSDT、テザーとも呼ばれるものは、アフリカのセーシェルに位置するデジタル通貨取引所に保管されていた、インド国籍の人物の名前に関連付けられたウォレットアドレスから押収されました。没収されたビットコインとテザーの合計価値は20万ドル以上です」と発表は付け加えています。

当局は、これにより資産が米国司法省（DOJ）により複数の被害者への賠償手続きの準備に入る資格があることを示しました。調査官は、少なくとも4人の年配の個人が、緊急性、高圧的な手法に依存した仮想通貨の詐欺により操作されたことを確認しました。

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詳細には、70歳以上の被害者全員が個人の銀行口座から大量の現金を引き出し、そのお金をビットコインATMに預け、加害者が支配するウォレットアドレスに送金するよう指示された方法が記されています。被害者の2名はルイジアナ州に住んでおり、残りはテキサス州とミネソタ州に住んでいました。ある事件では、被害者は偽って銀行口座がハッキングされて犯罪資料に関連付けられており、逮捕されるとの脅迫を受け、ビットコインATMに31,000ドルを預けるように言われました。別の被害者はラップトップに詐欺的な警告を受け、30,000ドルを同じサイズの2つのATM取引で移動するよう指示されました。

米国シークレットサービスのサイバーフラウドタスクフォースは、4つの州にわたる複数の教区および郡の保安官事務所と協力してデジタル取引を追跡し、ウォレットの流れを特定しました。検察官は、暗号通貨の緊急詐欺が恐怖と混乱を利用することが多く、特に年配者を対象としていることを強調した一方で、連邦および地方の機関が司法省の年配者公正イニシアチブを通じてトレーニング、調査ツール、機関間調整を強化し続けていると述べています。

FAQ ⏰

• ルイジアナ詐欺事件で没収された暗号通貨はどのくらいの量ですか？
  連邦当局は1.96356404 BTCと60,139.5734 USDTを没収し、その価値は20万ドルを超えます。
• 暗号通貨緊急詐欺の主な被害者は誰ですか？
  70歳以上の少なくとも4人の被害者がルイジアナ州、テキサス州、ミネソタ州で標的にされました。
• 詐欺師はどのようにして被害者の資金を取得したのですか？
  被害者は現金を引き出し、詐欺ウォレットと関連付けられたビットコインATMに預けるように指示されました。
• 押収されたビットコインとUSDTは次にどうなりますか？
  司法省は、被害を受けた被害者への賠償手続きに着手できます。