「キャッシュから暗号通貨」スワップが世界的な犯罪を資金提供していると、英国国家犯罪庁が述べています

現金運び屋は物理的およびデジタル犯罪をつなぐ

イギリス（UK）当局は、暗号資産に関連したマネーロンダリングネットワークを妨害する努力を強化し、現金運び屋が犯罪のエコシステムにおいて重要なリンクとして残っていると警告しました。

国民犯罪庁（NCA）の経済犯罪担当副部長であるサル・メルキは、運び屋はしばしば暗号資産取引所やミキサーに頼って不正資金を隠すグローバルな洗浄操作に「不可欠」であると述べました。

「彼らは私たちのコミュニティにいて、犯罪のエコシステムを機能させています – 犯罪で利益を得られなければ、なぜわざわざ犯罪をするのか」とメルキは説明しました。

この取り締まりは、伝統的な現金密輸がデジタル資産とますます密接に結びついていることを法執行機関が強調する中で行われています。NCAは主張しています。この犯罪ネットワークは、麻薬密売、武器供給、組織的移民犯罪から生じた「汚れた」現金を集め、その一部を「きれいな」暗号通貨に変換して報酬を得ていると。NCAは、このシステムが、組織犯罪、制裁回避、さらにはロシアの国家のためのマネーロンダリングサービスを促進するグローバルなエコシステムの一部であると付け加えています。

公共意識向上キャンペーン

「オペレーション・ディステイビライズ」開始以来、法執行機関は128件の逮捕を行い、イギリス国内だけで現金と暗号通貨で3,275万ドル（2,500万ポンド）以上を押収しました。この作戦からの情報は、NCAの国際的なパートナーがイギリス国外で約2,700万ドルを押収する助けとなりました。

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逮捕や押収に加え、英国当局は最近、全国のサービスステーションでメッセージを掲示する公共意識向上キャンペーンを開始しました。何百万人もの英国人がこれらの通知を見たが、メルキはそれが明確に洗浄業者自身に向けられたものであることを強調しました：

「あなたの選択は簡単です。この業務をやめるか、私たちの担当官とあなたの選択の現実に直面する準備をするか。簡単な金は辛い時間につながる。」

この警告は、マネーロンダリング計画における暗号の役割が拡大していることへの懸念が高まっていることを示しており、現金運び屋がブロックチェーン取引と物理的な金融システムの間の重要な架け橋を担っていることを強調しています。

FAQ 💡

• 「オペレーション・ディステイビライズ」とは？ 暗号資産に関連したマネーロンダリングネットワークを標的とするUK NCAのキャンペーンです。
• 現金運び屋はどのように関与していますか？ 不正な現金を運び、それが後に暗号通貨に変換されます。
• 取り締まりでどのような成果がありましたか？ 英国で128件の逮捕と3,275万ドル以上が押収され、国外で2,700万ドルが押収されました。
• なぜ暗号はこの計画の中心なのでしょうか？ 犯罪者は取引所やミキサーを利用して汚れた現金を「きれいな」デジタル資産に変えています。