Feds、取り締まりの後、新たな変化を引き起こし、押収された暗号通貨を被害者に返還中

米国が暗号詐欺スキームから数百万ドルを回収

バージニア東部地区の米国検事局は12月5日、暗号詐欺スキームに関連する民事資産没収を通じて、USDTおよびBUSDで約170万ドルを回収したと発表しました。当局は、これらの資産が投資詐欺と資金洗浄の収益であると判断し、政府が被害者に資金を返還し始めることを可能にしました。

発表では次のように述べられています。「バージニア東部地区の米国検事局は、420,740.422314 USDT（’テザー’とも呼ばれる）と1,249,996.15 BUSD（’バイナンス USD’とも呼ばれる）を回収し、民事資産没収を使用して、暗号通貨投資詐欺の収益およびマネーロンダリングに関与した財産の所有権をクリアしました。USDTとBUSDはいずれもドルと等価の暗号通貨の形式です。」と付け加えました:

米国は現在、その財産を被害者に返還する手続きを進めています。

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裁判記録には、詐欺師たちが不本意なメッセージを通じて接触を開始し、会話を暗号化されたチャンネルに移行し、偽装された取引インターフェースに被害者を誘導し、架空のポートフォリオの利益を表示した経緯が記されています。被害者が実質的な引き出しを試みた際、犯人たちは税金や手数料を口実に追加の支払いを要求し、最終的に資金を保持しました。捜査官は、詐欺師たちが追跡を隠すために急速な取引所を介して暗号を循環させ、多層化された取引を行ったと報告していますが、米国シークレットサービスのエージェントによって複数のウォレットから資産が押収されました。

この施行措置は、検察官が民事没収訴訟を提起した後に進展し、資産が被害者に返還されるための権利をクリアしました。この事件は、デジタル詐欺の手口がますます洗練されていることを示す一方で、ブロックチェーンの追跡可能性によって連邦機関がネットワークを越えた不正流れを特定できることを示しています。

FAQ ⏰

• バージニア詐欺事件ではどれくらいの暗号通貨が回収されましたか？
  当局は、約170万ドルのUSDTとBUSDを回収しました。
• 詐欺師たちはどのようにして被害者を誘いましたか？
  彼らは不本意なメッセージを通じてターゲットに接触し、チャットを暗号化されたアプリに移し、偽装された取引インターフェースを使用しました。
• 捜査官はどのようにして盗まれた暗号を追跡しましたか？
  エージェントは、ブロックチェーン分析を使用してウォレット間の多層取引や急速な交換を追跡しました。
• 回収されたUSDTとBUSDはどうなりますか？
  政府は所有権をクリアし、被害者に資産を返還する準備をしています。