Feds Seize $7M in Crypto Scam—DOJ Tells Victims: Come Get Your Money

連邦政府が700万ドルを回収—DOJ、被害者に回収資金のシェアを請求するよう促す

米国司法省（DOJ）は3月21日、暗号通貨投資詐欺の手口で得られた700万ドルが回収され、民事資産没収を通じて清算されたと発表しました。発表には次のように述べられています：

米国は投資詐欺の収益700万ドルを民事資産没収を使用して回収し、清算しました。今後、これらの資金が盗まれた被害者たちに対して、資金を戻すための請願書を提出するよう招待するプロセスを開始します。

この発表は、資金が置かれていた外国の銀行と米国が和解した後、連邦地方判事ロッシー・D・オールストン・ジュニアによって承認されました。

DOJの告訴状は、詐欺師が被害者の信頼を得るためにソーシャルエンジニアリングに依存し、その後、偽の暗号通貨投資の機会を提示した方法を詳述しています。「これらのウェブサイトは正当な暗号通貨投資プラットフォームを模倣するように設定されていましたが、被害者の資金がペーパーカンパニー名義の75以上の銀行口座を通じて加害者へ流れるようになっていました」と当局は述べています。被害者たちは、彼らの投資が価値を増していると信じていましたが、実際にはその利益は偽造されていました。

DOJは次のように指摘しました：

これらのサイトは、被害者に対して彼らの投資がかなりの利益を上げていると偽って伝えていました。しかし、被害者が引き出しを試みると、加害者は被害者に対し、得たとされる利益に税金を支払う必要があるなどの戦術を使ってさらに多くの資金を送るように強要しました。

資金は国内外で複雑な一連の取引を通じて洗浄され、最終的に海外に送金されました。2023年6月、米国シークレットサービスが外国銀行口座から資金を押収し、DOJは民事没収の訴訟を起こしました。外国の銀行による訴えを受けて、和解が成立し、米国に700万ドルが没収されました。