FBIが作成したトークンが的中：画期的な有罪答弁により暗号詐欺リングを崩壊

FBIが作成したトークンの罠により、暗号通貨の大物の帝国が崩壊

米国司法省（DOJ）は水曜日に、暗号通貨金融サービス企業Mytradeの創業者であるリュウ・ジョウが、市場操作とワイヤー詐欺の共謀罪で有罪を認めたと発表しました。マサチューセッツ地区の米国弁護士局は、ジョウの認識が「暗号通貨の『マーケットメーカー』が初めて有罪を認めたこと」と強調し、デジタル資産の流動性を生み出すことを中心とした企業の役割としています。

39歳のジョウは、MytradeのプラットフォームであるMytrade MMでのウォッシュトレーディングスキームを調整し、様々な取引所で暗号通貨クライアントの取引量と市場価値を偽って増加させることが示されました。判決は2025年2月27日にアンジェル・ケリー連邦地方裁判官によって予定されています。DOJは以下のように説明しています。

市場操作とワイヤー詐欺の共謀罪は、懲役最大5年、最大3年間の監督下の釈放、または犯罪からの総利益または損失の2倍までの最大25万ドルの罰金、賠償と没収を提供します。

連邦捜査官は、違法な取引慣行を暴露するために作成された架空の暗号通貨プロジェクトであるNexfundAIを含むおとり捜査によって、ジョウの活動を発見しました。ジョウのプラットフォームは、複数の暗号通貨取引所にわたるクライアント暗号通貨のウォッシュトレーディングを提供し、自動化された「ボリュームボット」によって取引量を偽ったとされています。彼のサービスは暗号通貨企業に「ボリュームサポート」として販売され、ボットを使用してウォッシュトレーディングを行っていました。

DOJは詳述しました。

Mytrade MMの違法なウォッシュトレーディングサービスは、覆面法執行作戦を通じて特定されました。調査には、NexFundAIという、暗号通貨企業を装ったプロジェクトと、Uniswap暗号通貨取引所で取引されていたEthereumベースのトークンが含まれており、法執行機関によって無効にされました。

ジョウの認識契約の一環として、「MyTrade MMは『ボリュームサポート』サービスの提供を中止し、約60種類の異なる暗号通貨のために1日あたり数百万ドル相当のウォッシュトレードを担当していたボットを永久に無効化することが求められた」とDOJは説明しました。