FBIが東南アジアの詐欺師から600万ドル相当の暗号通貨を押収

DOJ、暗号通貨詐欺計画で600万ドルを押収

ワシントンの米国検事局は木曜日に、米国当局が「海外の犯罪者から600万ドル相当の暗号通貨を押収した」と発表しました。詐欺は、米国の個人をターゲットに、東南アジアに拠点を置く犯罪者によって組織されました。この盗まれた資金を回収するために、司法省 (DOJ) は連邦捜査局 (FBI) と協力しました。

司法省（DOJ）によると：

東南アジアの犯人は、米国の個人をターゲットにし、暗号通貨自信詐欺スキームを通じて数百万ドル相当の暗号通貨を不正に取得しました。

FBIは盗まれた資金を追跡し、「ブロックチェーン上で被害者の資金を追跡し、依然として被害者の資金を保持している複数の暗号通貨ウォレットアドレスを特定することができました」、その総額は600万ドル以上に上ります。これらのスキームは、被害者との信頼関係を構築してから偽の暗号通貨プラットフォームへの投資を促すことがよくあります。プラットフォームは偽の利益を表示し、さらなる投資を促し、最終的には被害者がアクセスできなくなることで資金を失います。

米国弁護士グレイブス氏は警告しました：

これらの詐欺では、詐欺師は米国市民に暗号通貨投資の機会に資金を送金していると信じさせ、実際には詐欺師にお金を渡しているだけです。

DOJによると、これらの詐欺により2022年だけで20億ドル以上の損失が発生し、さらに悪化しています。FBIは引き続き調査を行っており、国際パートナーやテザーの支援を受けて盗まれた資金を回収しています。全国暗号通貨執行チームを含む複数の米国検事がこの事件を起訴しています。

暗号通貨関連の詐欺の増加とDOJとFBIが盗まれた資金を回収するための努力についてどう思いますか？以下のコメント欄でお知らせください。