監査で700万ドルの資金不足が判明し、Orionxが事業を停止

Orionx、700万ドルの資金不足の中で顧客の出金を停止

2025年以来、準備資産としてビットコインを採用することが議論されてきたチリは、同国史上最大級となり得る暗号資産危機に直面している。

2017年に設立され、登録ユーザー数が10万人を超えるチリ拠点の取引所Orionxは、若年層での暗号資産人気の追い風も受けてきたが、財務に数百万ドル規模の穴が見つかったことを受け、事業の縮小を進めている。同社はサイト上で、この決定は、同社の管理外のウォレットへ7,000万ドル超を移動させる一連の取引を検知したフォレンジック監査を受けたものだとしている。

取引所は、監査の結果、「Orionxの共同創業者2名であるホアキン・ディアスおよびロベルト・ジベルトが、同社の他の元従業員とともに、資産と負債の不一致を生じさせた1件以上の取引について、認識し関与していた疑いがある」と判明したと主張している。

さらにOrionxは、これらの動きを明らかにするための捜査を開始すべく、国家検察庁に当該事案を報告し、これらの行為に関与したとされる元幹部に対して刑事告訴も行った。

現地メディアによれば、法的申立ての内容として、これらの取引は2018年から2021年にかけて実行され、取引所ウォレットから、他プラットフォーム上で同社のメールアドレスに関連付けられたアカウントへ暗号資産が移動されたという。

監査では、引き出された資金は「市場取引で集中的に使用され、実現損益の発生に加え、支払および受取の双方の資金調達手数料、ならびに当該取引に関連する取引手数料を生じさせた」と説明された。これが事実であれば、利用者資金が他プラットフォームでの投機的取引に使われたことを意味する。

この手続きが進み責任の所在が確定するまでの間、Orionxはユーザーの出金を停止しており、ユーザーが資金の100%を取り戻せる保証はないと強調している。

金融市場委員会（CMF）は、Orionxは暗号資産の金融サービスを提供する認可を受けていないと指摘した。というのも、運営許可申請は7月に却下されており、同社はフィンテック法の規定の枠外で事業を行っていたという。

最後にCMFは、Orionxの利用者に対し、請求は同社に直接行うよう求めるとともに、「口座明細、取引記録、事業者との連絡内容など、自身の状況を証明する記録を保管すること」、および「資金または資産の返還を得るため、裁判所において適切と判断する法的手段を講じること」を呼びかけた。