ベネズエラの石油取引で得られた2億3000万ドル相当の暗号資産が、USBメモリからどのように消えたのか

消えた数百万ドルとUSBメモリ

ポーランドの国営エネルギー大手による、暗号資産を用いて割引価格のベネズエラ産原油を購入しようとした秘密の試みは、同国史上最大級の企業・政治スキャンダルへと発展し、数億ドルの行方が不明となっています。

フィナンシャル・タイムズ紙の報道によると、オルレン社は2023年後半、USDTとして知られるドルペッグ型ステーブルコイン「テザー（Tether）」を用いて従来の銀行システムを迂回する計画を実行した結果、最大4億2400万ドルの損失を被りました。 この計画は2023年11月下旬、アラブ首長国連邦（UAE）のアブダビで始動しました。当時、オルレン・トレーディング・スイス（OTS）の責任者だったサメル・アワド氏が、ドバイに拠点を置く商社ハノン・インターナショナルの25歳の創業者、カム・ホー「アレックス」・ツェ氏と会談したことがきっかけでした。

当時、米国政府はベネズエラのエネルギー部門に対する制裁を一時的に緩和しており、重質原油「メレイ16」を大幅な割引価格で調達できる好機が訪れていた。しかし、ベネズエラの国営石油会社PDVSAは欧米の銀行ネットワークからほぼ遮断されており、取引を実行するにはUSDTによる一部前払いが必要とされていた。

600万バレルの原油契約を締結してから数日後、OTSは担保なしの2億3000万ドルの前払金をハノン社に送金しました。正式な契約書には仮想通貨について明示的な言及はありませんでしたが、ハノン社はPDVSAからの貨物割当を確保するため、現金をUSDTに換金する役割を担っていました。

ハノン社はドバイの複数の仲介業者やベネズエラのブローカーを動員し、ドル建て資金をデジタルトークンに変換しました。『フィナンシャル・タイムズ』が引用した裁判記録、内部通信、およびブロックチェーン分析によると、ハノン社はドバイの金融会社を通じて最初の資金を換金し、40万ドルの手数料を支払って8,000万USDTを取得したことが明らかになっています。 別の仲介業者に送金された追加の1億3,500万ドルからはわずか8,500万USDTしか得られず、5,000万ドルの不足が生じました。

この取引の後、ハノン社の代表者らはベネズエラのカラカスへ赴き、PDVSAとつながりのある現地のブローカーと面会しました。2024年1月の数週間にわたり、数千万USDTを管理する暗号資産の秘密鍵が、レストランやホテルの部屋でUSBフラッシュドライブを介して引き渡されました。

ハノン社の代表者は2024年1月5日に6,000万USDTを管理するUSBメモリを、1月28日には5,000万USDTを管理する2つ目のUSBメモリをそれぞれ引き渡した。さらに2024年2月から3月にかけて、2,200万USDTを管理する追加のUSBメモリも引き渡された。

政治的反発と刑事告発

送金直後にベネズエラの仲介業者との連絡が途絶えたため、PDVSAは石油貨物を引き渡せませんでした。最終的に積載されたのは1隻のみで、2,880万ドル相当の燃料油約50万バレルが積み込まれましたが、これは当初の注文量のほんの一部でした。 オルレン社は2024年3月、この契約を正式に解除しました。前払い金の損失、船舶用船料、訴訟費用、未払債務などを考慮すると、ポーランド当局は、この取引によるオルレン社の総財務損失を3億7800万ドルから4億2400万ドルと推定しています。

この事実の暴露は、4月の仮想通貨取引所「ゾンダクリプト」の破綻や、元ポーランドオリンピック委員会会長ラドスワフ・ピエシエヴィチ氏の逮捕からまだ立ち直れていないポーランドに、衝撃の波を広げた。

ドナルド・トゥスク首相はこれを「全世界に対する不名誉」と表現し、公に非難しました。暗号資産業界と対立するトゥスク政権は、前政権「法と正義（PiS）」に対し、公的資金が海外でどのようにUSDTに換金されたのかを問い詰め、批判の矛先を向けています。

ポーランド検察当局はOTS経営陣に対する刑事捜査を開始し、その結果、元上級幹部3人が最高25年の懲役刑に処される可能性のある正式起訴が行われました。

一方、オルレンの新経営陣はこの取引構造を否定し、前払い金2億3000万ドルを取り戻すためドバイで国際仲裁手続きを開始しました。ハノン社はオルレンの指示に従って善意で行動したと主張し、デジタル資産のその後の損失については責任を否定しています。