Crypto企業がAIトークンのウォッシュトレーディングで、司法省の覆面捜査の後、有罪判決を受ける

秘密のDOJ作戦、AIトークンを使って暗号通貨のウォッシュ取引を暴露

米国司法省（DOJ）は4月2日、アラブ首長国連邦（UAE）に本社を置く暗号通貨金融サービス企業であるCLS Global FZC LLCが、デジタル資産取引の欺瞞的な戦術に関与したとして連邦裁判所で有罪判決を受けたと発表しました。同社は市場操作と電信詐欺を共謀する罪を認め、連邦捜査官によって計画されたおとり捜査に従った。DOJは判決の一環として次のように説明しました：

CLS Globalは、罰金と押収された暗号通貨を含む合計428,059ドルを政府に支払うよう命じられました。

「裁判所はまた、CLS Globalに3年間の保護観察処分を科し、その間CLS Globalは米国の暗号通貨市場への参加を禁止される」と司法省が述べています。

有罪判決は、違法な取引活動を暴露するために架空の暗号通貨プロジェクトNexFundAIを使用したおとり捜査から生じました。連邦捜査官はリアルなスタートアップに偽装し、ウェブサイトを開発し、Uniswap取引所にトークンを発行し、CLS Globalにプロモーショントレーディングサービスを依頼しました。同社は応じ、ウォッシュトレードを使用して需要を模倣しました。

DOJによると：

CLS GlobalはNexFundAIトークンの「ウォッシュトレード」を含むマーケットメイキングサービスを提供し、投資家にトークンを購入させるよう詐欺的に誘導することに同意しました。

2024年半ばの録画されたビデオ通話中に、CLS Globalの代表者は、会社のアルゴリズムが複数のウォレット間で自己取引を実行し、正当な市場活動の印象を与える方法を詳述しました。従業員は、この戦略が追跡しにくく、多くのクライアントに対して展開されていると付け加えました。

刑事訴訟に並行して、証券取引委員会（SEC）は証券法違反に関する別の民事訴訟を提起しました。両方の合意の条件の下で、CLS Globalは米国内のデジタル資産市場でのU.S.ベースのクライアントへのサービス提供や運営を厳格に禁止され、毎年その遵守を証明する必要があります。