Crypto Giant Kucoin、2億9700万ドルの司法省和解後に有罪を認め、米国から退去される

Kucoin有罪答弁：DOJが数十億の疑わしい暗号通貨取引を発見

米国司法省（DOJ）は月曜日に、暗号通貨取引所Kucoinのセイシェルに拠点を置く運営会社Peken Global Ltd.が許可されていない資金送金事業を運営していたとして有罪を認めたと発表しました。同社は、資金洗浄やテロ資金供与などの犯罪行為を防止することを目的とした米国のアンチマネーロンダリング（AML）および顧客確認（KYC）規則に従わなかったことを認めました。DOJは以下を明らかにしました。

本日の有罪答弁に関連して、Pekenは2億9700万ドル以上の金銭的罰則を支払うことに合意しました。

“Pekenはさらに、Kucoinが少なくとも今後2年間米国市場から退出することに合意し、Pekenと共に2024年3月に起訴されたKucoinの創設者2人、チュン・ガン、別名『マイケル』とケ・タン、別名『エリック』は、今後Kucoinの管理や運営には関与しないことがさらに述べられました。”と述べました。

ドニエル・サッスーン米国検事は、Kucoinの不正行為の深刻さを強調し、以下のように述べました。「長年にわたり、Kucoinは、犯罪者を特定し違法取引を防止することを目的とした必要なアンチマネーロンダリング方針を実施することを回避しました。その結果、Kucoinは疑わしい取引とダークネット市場やマルウェア、ランサムウェア、詐欺スキームからの潜在的な犯罪収益を送信するために利用されました。本日の有罪答弁と罰金は、これらの法律に従わず、不法行為を許し続けることのコストを示しています。」

DOJの発表に続き、KucoinはソーシャルメディアプラットフォームXで次のように共有しました：

米国当局との和解に達したことを喜んで発表します。これは私たちの旅における大きな前進です。このマイルストーンは私たちの未来に明確さをもたらし、世界中の3800万以上のユーザーに価値を提供することに対する私たちのコミットメントとコンプライアンス、革新を強化します。

同社はまた和解に関して公式声明を発表しました：”米国で規制上の課題を解決する間、他の非制限市場における当社の運営が完全に影響を受けないことを世界のユーザーに保証したいです。Kucoinは引き続き世界中で安全かつ革新的なサービスを提供し、主要な暗号通貨取引所として成長することへの献身を反映しています。”

2017年の立ち上げ以来、多くの米国顧客を獲得してきたにもかかわらず、DOJはKucoinが2023年8月に初めて必須のKYCプログラムを実施したと強調し、数年間コンプライアンスに欠陥があったことを指摘しました。司法省はさらに以下を開示しました：

有罪答弁に加えて、セイシェルを拠点とするPekenは刑事没収として1億8450万ドルを放棄し、約1億1290万ドルの刑事罰金を支払うことにも同意しました。

“さらに、ガンとタンは、Kucoinの米国での運営の結果として受け取った約270万ドルの資金をそれぞれ放棄することに同意しました。”とDOJは述べました。ガンとタンの起訴猶予期間は2年間続き、その間はKucoinの運営から排除されます。