チリがトレン・デ・アラグアの暗号マネーロンダリングスキームを取り締まり

チリ、トレン・デ・アラグアの暗号マネーロンダリング作戦を解体

暗号通貨は、犯罪組織が資金洗浄に使用する武器の1つとなっています。チリ当局は最近、ベネズエラの犯罪組織トレン・デ・アラグアが米国およびラテンアメリカ全域で資金を洗浄するために使用した作戦「トレン・デル・マール」を解体したと発表しました。

先月実行されたこの作戦では、52人が逮捕され、不正に取得した資金をチリの金融システムに導入し、その後ベネズエラ、コロンビア、米国、パラグアイ、メキシコ、スペイン、アルゼンチンの7つの国に移すために銀行口座と暗号資産のセットを使用しました。

タラパカ地方検察官ジュヌビア・シュタイナートによれば、洗浄された資金は、人身売買、殺人、誘拐、恐喝、移民密輸、麻薬取引、および罰金によって得られたものです。

報道によると、トレン・デ・アラグアのために1,350万ドル以上が洗浄され、この組織はその急速な拡大により、ベネズエラから米国を含む他の大陸の国々へと進出しています。

メキシコのセキュリティ専門家であるデビッド・サウセドは、この犯罪グループが暗号通貨の使用においてメキシコのカルテルからこの手法を採用したと述べています。

彼はDWに述べました：

ご想像の通り、ベネズエラでは大規模な暗号通貨取引は行われていませんが、メキシコの犯罪マフィアと接触しているため、彼らは暗号通貨の使用などのマネーロンダリングの手法を使い始めました。

サウセドは説明しました。暗号通貨取引は、これらのグループにとって資金の出所を隠すのに便利です。「追跡が難しく、取引は痕跡を残さずに行うことができ、電子的に行われ、物理的な取引、文書、または紙幣を必要としない」と彼は強調しました。

昨年、この組織は外為資産管理局（OFAC）によって国際犯罪組織に指定されました。OFACは、トレン・デ・アラグアが南アメリカの地元の犯罪経済に浸透し、国際的な金融業務を確立し、「暗号通貨を通じて資金を洗浄した」としています。

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