暗号マネーロンダリング計画で告発された男性に20年の懲役刑の可能性

ガストニアの男性、仮想通貨を通じて38万ドル以上を洗浄したとして起訴

ガストニア、ノースカロライナ州のマティアス・アレクサンダー・ヴィンセス・アグアヨ（24歳）が、ワイヤーフラウドスキームで38万ドル以上を洗浄した疑いで起訴されたと、米国司法省（DOJ）が水曜日に発表しました。連邦起訴状によれば、アグアヨは、支払い処理サービスや仮想通貨取引所を含む複数の金融チャネルを通じて不正資金を移動するために他者と共謀したとされています。

起訴状には、アグアヨがKeys ‘N Goという会社を運営し、StripeやSquareなどの支払いプラットフォームを利用し、Keys ‘N Go名義のものを含む個人および事業用の銀行口座を所有・管理していたとされています。また、Binance.USで仮想通貨取引口座を持っていたともされています。共謀者は、盗まれた個人情報を使用して銀行口座を開設し、これらの口座に不正資金を預け入れ、アグアヨに口座の詳細を送ったとされています。DOJは次のように詳述しています：

合計で、アグアヨは少なくとも24万ドルを仮想通貨アドレスおよびワイヤー転送を通じて送金したとされています。

起訴状によれば、アグアヨは、スキームにおける役割の報酬として、預け入れられた資金の一部を自分のものとしていたとされています。

まだ有罪判決は下されていませんが、司法省は次のように説明しています：

資金洗浄共謀罪は、最長20年の懲役刑および50万ドルの罰金、または取引に関与した財産の価値の2倍の金額の罰金を課される可能性があります。

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