9700万ドルの詐欺疑惑の捜査が深まる中、ポーランドの仮想通貨取引所「Zondacrypto」のCEOがイスラエルへ逃亡しました。

• ポーランド検察はZondacryptoを詐欺容疑で捜査し、最大3万人のユーザーが被害に遭った可能性があると発表しました。被害額は少なくとも3億5,000万ズウォティ（約9,700万ドル）に上ります。
• クラル氏は現在イスラエルに滞在していると報じられており、イスラエルが自国民の身柄引き渡しを行わないため、同氏の国籍が身柄引き渡しを妨げる可能性があります。
• クラル氏は沈黙に入る前、最後の公式発表で、アクセス不能なコールドウォレットに4,500 BTCが保管されていることを確認していた。

9,700万ドルのブラックホールと行方不明のCEO

Zondacryptoは、一連の暴露により同プラットフォームの深刻な準備金およびガバナンス上の問題が明らかになるまで、ポーランド最大級の仮想通貨取引所の一つでした。

記録に残る最後の公的な発言で、クラル氏は4,500BTCを保有するコールドウォレットにアクセスできなくなったことを認めていました。それ以来、彼は公の声明を発表しておらず、ポーランドのメディア「Onet」によると、クラル氏は約1週間イスラエルに滞在しているといいます。ポーランド当局は彼がイスラエル国籍を保有していることを確認しており、この事実は身柄引き渡しに向けた取り組みを著しく複雑にしています。

ポーランドにはイスラエルからの人物を引き渡した実績がなく、さらにイスラエル法の下では自国民の引き渡しは認められていません。チェスワフ・ムロチェク内務副大臣は、この複雑な状況を認め、ポーランドにはこの種の引き渡し要請を扱った経験がないと公に述べました。

被害の規模は甚大

検察当局は、少なくとも3億5000万ズウォティ（約1億米ドル）の被害額を特定しました。ドナルド・トゥスク首相も、最大3万人のZondacryptoユーザーが影響を受けた可能性があると述べ、この事件をポーランドの過去の主要な金融スキャンダルに例えています。

捜査の拡大に伴い被害者は数百人に上ると特定されていますが、依然としてビットコインのコールドウォレットへのアクセス不能が捜査の核心です。ユーザーがいつ、あるいは果たして資金にアクセスできるようになるかについては、公式なスケジュールは示されていません。Zondacryptoはクラル氏の最後の声明以降、刑事捜査や同氏の退任報道について言及した公式発表を行っていません。

今回の破綻は、他の取引所破綻で見られるパターンと類似しています。つまり、準備金の不足が明らかになると経営陣は連絡が取れなくなり、ユーザーは管轄区域をまたいだ法的救済手段が限られるという状況です（FTX破綻後の状況と同様）。ポーランド当局は国際逮捕状やインターポールのレッドノーティスが発令されたかどうかを確認しておらず、法執行の取り組みの状況は不透明なままです。