1億ドル相当の暗号資産マネーロンダリング摘発で81の銀行口座とオフショア送金が判明

連邦当局の摘発で発覚した1億ドル規模の仮想通貨洗浄作戦

仮想通貨を絡めた金融詐欺事件は連邦当局の取り締まり対象となり続けている。ワシントン州西部地区連邦検察局は2月20日、ニューカッスル在住の男性が約1億ドル規模の投資詐欺収益に関連する資金洗浄共謀罪で有罪を認めたと発表した。

検察当局は、ジェフリー・K・オーイェン被告が共謀の一環として投資家資金を扱い、複数の金融経路を通じて流用した手法を詳述した。発表文は次のように述べている：

「資金がオーユンが管理する口座に入ると、直ちに他の口座へ移動、海外へ送金、あるいはGemini、Bitstamp、Coinbaseなどの仮想通貨取引所を通じてビットコイン、テザー、USDコイン、イーサリアムなどの仮想通貨購入に充てられた」

「仮想通貨の大部分はさらに仮想通貨取引所バイナンスの口座へ移された。バイナンス口座はナイジェリアとロシアに所在する同一の個人または複数の個人によって管理されていた。被害者には投資に関する追加情報は一切送られず、オウヨンらは単に連絡を絶った」と発表は付け加えている。

当局によれば、ジェフリー・K・オーイェン（47歳）は、オランダ・ロッテルダムまたはヒューストンでの石油タンカー貯蔵を確保していると信じた個人から資金を受け取るため、シーフォレスト・インターナショナルLLC、アペックス・オイル・アンド・ガス・トレーディングLLC、ナビゲーター・エナジー・ロジスティクスLLCを含む9つの法人を設立した。

捜査当局は2022年6月から2024年7月にかけて、オウヨンに関連する口座を経由した国内外の第三者送金・預金総額9710万ドルを追跡。このうち約2470万ドルは35名程度の被害者に結びついている。司法省（DOJ）は次のように説明した：

「オウエンは少なくとも24の金融機関で81の異なる銀行口座を開設した。さらに8つの異なる仮想通貨取引所で19の口座を開設した」

裁判記録によれば、彼は少なくとも4,078,348ドルの手数料を受け取り、資金源や詐欺被害申告における自身の役割について銀行を欺いた。2024年8月の起訴後も共謀者との連絡を継続し、妻名義の口座を経由した預金でさらに40万ドルを受け取っていた。 オウヨンは24,707,031ドルの賠償金支払いと、差し押さえ資金約230万ドル、アウディSQ8、仮想通貨ウォレットから710万ドル、銀行口座に現在保管されている約30万ドルの没収に合意した。判決は5月12日に予定されており、検察側は63ヶ月の懲役を求刑する方針だ。

FAQ ⏰

• ワシントン州の仮想通貨マネーロンダリング事件では、どの程度の金額が関与していたのか？ 連邦検察官によれば、このスキームには投資詐欺による収益金約1億ドルが絡んでいた。
• 疑われる資金洗浄スキームではどの仮想通貨が使用されたのですか？ 資金は主要取引所を通じてビットコイン、テザー、USDコイン、イーサリアムの購入に充てられました。
• ジェフリー・K・オウヨンは銀行口座と仮想通貨口座を何件開設したのか？ 検察によれば、少なくとも銀行口座81件と仮想通貨取引所口座19件を開設した。
• 検察はこの事件でどのような刑期を求刑する予定か？ 検察は量刑において63ヶ月の懲役を求刑する方針である。