Un'operazione contro il riciclaggio di criptovalute da 100 milioni di dollari porta alla luce 81 conti bancari e trasferimenti offshore

Il giro di vite federale porta alla luce un'operazione di riciclaggio di criptovalute da 100 milioni di dollari

Le frodi finanziarie che coinvolgono le criptovalute continuano a essere oggetto di azioni repressive da parte delle autorità federali. Il 20 febbraio, la Procura federale del Distretto occidentale di Washington ha annunciato che un uomo di Newcastle, Washington, si è dichiarato colpevole di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro legato a quasi 100 milioni di dollari di proventi di frodi finanziarie.

I pubblici ministeri hanno descritto in dettaglio come Geoffrey K. Auyeung abbia gestito i fondi degli investitori e li abbia reindirizzati attraverso diversi canali finanziari come parte della cospirazione. L'annuncio recita:

"Una volta che i fondi sono stati versati sui conti controllati da Auyeung, il denaro è stato rapidamente trasferito su altri conti, trasferito all'estero o utilizzato per acquistare criptovalute, tra cui bitcoin, tether, USD Coin ed ethereum, tramite exchange di criptovalute come Gemini, Bitstamp e Coinbase".

"Gran parte delle criptovalute è stata ulteriormente trasferita su conti presso l'exchange di criptovalute Binance. I conti Binance erano controllati dalla stessa persona o dalle stesse persone con sede in Nigeria e Russia. Alle vittime non sono state inviate ulteriori informazioni sui loro investimenti e Auyeung e gli altri hanno semplicemente smesso di rispondere", aggiunge l'annuncio.

Le autorità hanno sottolineato che Geoffrey K. Auyeung, 47 anni, ha creato nove entità, tra cui Sea Forest International LLC, Apex Oil and Gas Trading LLC e Navigator Energy Logistics LLC, per ricevere denaro da persone che credevano di assicurarsi lo stoccaggio di serbatoi di petrolio a Rotterdam, nei Paesi Bassi, o a Houston.

Gli investigatori hanno rintracciato 97,1 milioni di dollari in bonifici bancari e depositi nazionali e internazionali di terzi attraverso conti collegati ad Auyeung tra giugno 2022 e luglio 2024, inclusi circa 24,7 milioni di dollari legati a circa 35 vittime. Il Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha spiegato:

"Auyeung ha aperto almeno 81 conti bancari diversi presso 24 istituti finanziari diversi. Inoltre, ha aperto 19 conti su otto diverse piattaforme di scambio di criptovalute".

I documenti presentati in tribunale indicano che ha ricevuto almeno 4.078.348 dollari in commissioni e ha ingannato le banche sulla provenienza dei fondi e sul suo ruolo nelle denunce di frode. Anche dopo la sua incriminazione nell'agosto 2024, ha continuato a comunicare con i suoi complici e ha accettato altri 400.000 dollari incanalando i depositi attraverso conti intestati a sua moglie. Auyeung ha accettato di pagare 24.707.031 dollari a titolo di risarcimento e di rinunciare a circa 2,3 milioni di dollari di fondi sequestrati, un'Audi SQ8, 7,1 milioni di dollari da portafogli di criptovalute e circa 300.000 dollari attualmente detenuti in conti bancari. La sentenza è prevista per il 12 maggio e i pubblici ministeri intendono raccomandare 63 mesi di reclusione.

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FAQ ⏰

• Quanto denaro è stato coinvolto nel caso di riciclaggio di criptovalute a Washington? I pubblici ministeri federali hanno affermato che il sistema ha coinvolto quasi 100 milioni di dollari di proventi da frodi sugli investimenti.
• Quali criptovalute sono state utilizzate nel presunto schema di riciclaggio? I fondi sono stati utilizzati per acquistare bitcoin, tether, USD Coin ed ethereum attraverso le principali borse valori.
• Quanti conti bancari e di criptovaluta sono stati aperti da Geoffrey K. Auyeung? Secondo i pubblici ministeri, ha aperto almeno 81 conti bancari e 19 conti di scambio di criptovalute.
• Quale pena detentiva raccomandano i procuratori nel caso? I procuratori intendono raccomandare una pena detentiva di 63 mesi.