Un tribunale keniota dispone la custodia cautelare di 7 giorni nei confronti di un uomo nell'ambito di un'indagine su una frode legata a un'app di criptovalute per un valore di 440.000 dollari

Un'app sospetta ha dato il via alle indagini

Un tribunale keniota ha ordinato la detenzione per una settimana del presunto gestore di una piattaforma di investimento fraudolenta incentrata sulle criptovalute, mentre gli investigatori indagano su uno schema a più livelli che ha raccolto circa 440.000 dollari da investitori ignari. L'ordinanza è stata concessa a favore dell'Unità investigativa sulle frodi nei mercati dei capitali della Direzione delle indagini penali (DCI). L'unità ha sostenuto che il caso di frode coinvolge tracce digitali complesse, vittime multiple e possibili complici ancora latitanti. Secondo un rapporto locale che cita i documenti del tribunale, l'indagine è iniziata dopo che Kestrel Capital ha segnalato alle autorità un'app mobile sospetta presente su Google Play e sull'App Store di Apple. L'app si sarebbe pubblicizzata come un fondo di investimento basato sull'intelligenza artificiale collegato a Kestrel Capital e a una seconda entità, la Nathaniel Capital Partners Ltd.

Gli investigatori hanno riferito al tribunale che Kestrel Capital ha negato qualsiasi associazione sia con la piattaforma che con il presunto partner, sollevando immediate preoccupazioni di usurpazione d'identità e false dichiarazioni fraudolente. Gli investigatori hanno affermato che la piattaforma prometteva rendimenti giornalieri fino al 7%, reclutava utenti tramite gruppi WhatsApp e istruiva questi ultimi a depositare fondi tramite conti bancari, numeri Paybill e canali di mobile money.

Secondo quanto riferito, un conto bancario collegato al sospettato avrebbe ricevuto circa 260.200 dollari solo tra l'8 e il 29 aprile. Il sospettato, Dickson Ndege Nyakango, è stato arrestato il 4 maggio in una filiale della I&M Bank su Kenyatta Avenue, dove gli investigatori sostengono che abbia tentato di prelevare fondi da uno dei conti oggetto dell'indagine.

Nel sostenere la loro tesi, i pubblici ministeri hanno insistito sul fatto che il rilascio di Nyakango potrebbe compromettere le indagini, sottolineando che gli investigatori stanno ancora rintracciando ulteriori conti e piattaforme digitali, tra cui un'altra app identificata come GSIWEA. Il tribunale ha concordato, ordinando che Nyakango fosse detenuto presso la stazione di polizia di Kilimani per sette giorni. La questione tornerà in tribunale alla fine di questo mese per un aggiornamento.

Il caso arriva in un momento cruciale per il panorama delle risorse digitali del Kenya. Dopo anni di avvertimenti sui sistemi di criptovalute senza licenza, il Parlamento ha approvato l’“Virtual Asset Service Providers Act” nell’ottobre 2025. La legge affida la supervisione dei servizi di pagamento basati sulle criptovalute alla Banca Centrale del Kenya (CBK), introducendo requisiti di licenza, antiriciclaggio e norme di tutela dei consumatori per gli exchange, i custodi e altri fornitori di servizi di risorse virtuali. I regolamenti di attuazione, redatti dal Tesoro Nazionale all'inizio di quest'anno, sono ancora in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Nonostante il quadro normativo emergente, permangono lacune nell'applicazione della legge. Le autorità di regolamentazione hanno ripetutamente avvertito che le piattaforme senza licenza continuano a prendere di mira gli investitori al dettaglio con promesse di alti rendimenti, spesso utilizzando i social media, i gruppi WhatsApp e l'usurpazione dell'identità di istituzioni finanziarie legittime.