5 persone incriminate in Francia per un presunto aiuto a Hamas tramite criptovalute del valore di 2 milioni di dollari

Arresti in Francia e sanzioni negli Stati Uniti

Un'indagine congiunta delle forze dell'ordine francesi e statunitensi ha portato alla luce una rete di associazioni senza scopo di lucro accusate di sfruttare appelli umanitari per dirottare donazioni in criptovaluta verso l'ala militare di Hamas.

Le autorità francesi hanno sottoposto cinque persone a indagine formale a Parigi per finanziamento organizzato del terrorismo, riciclaggio di denaro e abuso di fiducia. La decisione fa seguito ad arresti coordinati effettuati a Saint-Étienne e Saint-André-de-Cubzac, in Francia, insieme ad azioni di contrasto correlate negli Stati Uniti.

Secondo un articolo pubblicato da *Le Parisien*, la polizia francese ha arrestato tre persone, ovvero Faouzi Barika, Amel Oualid e Nordine Barika, nell’ambito di un’operazione coordinata con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’articolo aggiunge che l’Ufficio per il controllo dei beni stranieri (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato due associazioni con sede in Francia, l’Association Baraka e l’Ensemble C Mieux, nonché il comandante di Hamas con sede a Gaza, Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.

Le autorità statunitensi sostengono che la rete globale abbia raccolto più di 2 milioni di dollari tra il 2020 e il 2026, inclusi 1,5 milioni di dollari raccolti dopo il 7 ottobre 2023, con centinaia di migliaia di dollari convertiti direttamente in criptovaluta. Secondo le stime della magistratura francese, circa 1,1 milioni di dollari sarebbero stati inviati tramite questi canali locali.

Secondo il rapporto, le donazioni sono state inizialmente raccolte tramite conti PayPal di privati e trasferite tramite Western Union utilizzando nomi di destinatari alternati per aggirare i limiti di trasferimento. Tuttavia, nel dicembre 2021, al-Zaq ha richiesto trasferimenti in bitcoin e altre criptovalute per nascondere l’identità dei mittenti e l’ubicazione dei destinatari.

Dopo che un primo exchange di criptovalute ha segnalato sospetti di riciclaggio di denaro in merito alla provenienza dei fondi, i complici sono immediatamente passati a piattaforme di trading alternative, secondo quanto riportato nel rapporto.

Il caso, secondo un rapporto di Fincrime Central, evidenzia le crescenti preoccupazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) riguardo all’uso improprio delle piattaforme di crowdfunding online e delle risorse virtuali per il finanziamento del terrorismo. Le autorità di regolamentazione globali sottolineano che, sebbene i controlli di conformità relativi alle donazioni transfrontaliere e alle organizzazioni no profit debbano essere rafforzati, gli sforzi antiriciclaggio devono rimanere mirati per evitare di ostacolare gli aiuti umanitari legittimi a Gaza. I procedimenti giudiziari sono ancora in corso sia a Parigi che nei tribunali federali statunitensi.