La Nigeria accusa Binance di facilitare il finanziamento del terrorismo e dei rapimenti

Binance Affronta Crescenti Sfide Legali in Nigeria

Prima della repressione del governo nigeriano su Binance, bande di rapitori e terroristi hanno canalizzato fondi illeciti attraverso lo scambio di criptovalute, ha recentemente dichiarato il Ministro dell’Informazione Alhaji Mohammed Idris. Idris ha affermato che questa situazione ha lasciato al governo nigeriano nessuna opzione se non quella di agire contro Binance.

I commenti del ministro sono arrivati pochi giorni dopo che aveva respinto le affermazioni secondo cui il governo nigeriano stesse estorcendo la piattaforma di scambio di criptovalute. In dichiarazioni pubblicate da Semafor, Idris ha anche negato le affermazioni secondo cui il governo ritiene Binance responsabile della svalutazione della valuta locale. Tuttavia, Idris è citato nel rapporto di Semafor sostenendo che Binance ha contribuito al declino del naira.

Di conseguenza, il governo nigeriano ha istituito diverse misure contro Binance, inclusa la presentazione di una causa da 81 miliardi di dollari contro la piattaforma. Sono state anche presentate accuse di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale contro Binance.

Quando inizialmente il governo nigeriano ha intrapreso azioni contro Binance, ha anche detenuto Tigran Gambaryan, il capo della sicurezza della piattaforma di scambio di criptovalute. La lunga detenzione di Gambaryan ha suscitato accuse che il governo nigeriano la stesse utilizzando per costringere Binance a pagare una tangente di 150 milioni di dollari. Dopo aver trascorso diversi mesi in detenzione, Gambaryan è stato infine rilasciato per motivi di salute, ponendo fine a una disputa che minacciava le relazioni tra Stati Uniti e Nigeria.

Tuttavia, dopo che Gambaryan ha ripetuto le accuse di corruzione durante un’intervista con una pubblicazione statunitense, il governo nigeriano ha accusato il dipendente di Binance di mentire. Pochi giorni dopo, a Binance è stata notificata la causa da miliardi di dollari. La più recente accusa, che collega Binance al terrorismo e ai rapimenti, si aggiunge ai crescenti problemi legali in un paese con il più grande mercato di criptovalute in Africa.

Nel costruire il caso del governo nigeriano secondo cui Binance è stato utilizzato da terroristi e rapitori, Idris ha detto:

“Se si vede un flusso di finanziamenti tra qualcuno che apparentemente sta effettuando transazioni finanziarie nel tuo paese e poi persone impegnate in atti di destabilizzazione, certamente questo sarà di interesse.”