Il Tribunale Federale Avanza nel Recupero delle Criptovalute mentre la Confisca Libera la Strada per il Risarcimento delle Vittime

L’Ordine di Confisca Finalizza il Recupero di Bitcoin e Tether dallo Schema di Frode agli Anziani

Un’azione del tribunale federale ha avanzato gli sforzi per recuperare i fondi persi in uno schema di frode. L’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Louisiana ha annunciato il 18 dicembre la confisca di criptovaluta sequestrata legata a una truffa mirata agli anziani, consentendo la restituzione dei beni alle vittime.

L’annuncio afferma che il giudice distrettuale degli Stati Uniti Brian A. Jackson ha firmato un ordine finale di confisca civile il 15 dicembre riguardante la criptovaluta legata alla frode telematica e al riciclaggio di denaro. L’Ufficio del Procuratore ha dettagliato:

È stato firmato un ordine finale di confisca in un’azione di confisca civile che ha formalmente confiscato 1.96356404 BTC e 60,139.5734 USDT come valuta digitale coinvolta in reati di frode telematica e riciclaggio di denaro.

“Questo bitcoin e USDT, noto anche come tether, sono stati sequestrati da un indirizzo di portafoglio a nome di un cittadino indiano, il cui indirizzo di portafoglio era detenuto presso uno scambio di valuta digitale situato alle Seychelles, Africa. Il valore complessivo di bitcoin e tether confiscati supera i 200.000 dollari,” aggiunge l’annuncio.

Le autorità hanno indicato che i beni sono ora idonei per il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) per avviare le procedure di restituzione per molteplici vittime. Gli investigatori hanno determinato che almeno quattro persone anziane sono state manipolate attraverso una truffa di emergenza in criptovaluta basata su imitazione, urgenza e minacce fabbricate per costringere a decisioni finanziarie rapide.

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Ulteriori dettagli descrivono come tutte e quattro le vittime, ciascuna oltre i 70 anni, seguivano le istruzioni per prelevare grandi somme di denaro dai conti bancari personali, depositare denaro in bancomat bitcoin e trasmettere fondi a indirizzi di portafogli controllati dagli autori della truffa. Due vittime vivevano in Louisiana, mentre le altre risiedevano in Texas e Minnesota. In un incidente, a una vittima è stato falsamente detto che il suo conto bancario era stato hackerato e associato a materiale criminale, quindi minacciata di arresto a meno che non depositasse 31.000 dollari in un bancomat bitcoin. Un’altra vittima ha ricevuto avvisi fraudolenti sul suo laptop ed è stata diretta a muovere 30.000 dollari attraverso due transazioni ATM di uguale importo.

La Task Force Cyber Fraud del Servizio Segreto degli Stati Uniti ha coordinato con più uffici degli sceriffi nei parrocchie e nelle contee in quattro stati per tracciare le transazioni digitali e identificare i flussi di portafogli. I procuratori hanno sottolineato che le truffe di emergenza in criptovaluta spesso sfruttano la paura e la confusione, in particolare tra gli anziani, mentre le agenzie federali e locali continuano a rafforzare la formazione, gli strumenti investigativi e la coordinazione interagenziale attraverso l’Iniziativa di Giustizia per Anziani del Dipartimento di Giustizia.

FAQ ⏰

• Quanta criptovaluta è stata confiscata nel caso di frode della Louisiana?
  Le autorità federali hanno confiscato 1.96356404 BTC e 60,139.5734 USDT del valore di oltre 200.000 dollari.
• Chi sono state le principali vittime della truffa di emergenza in criptovaluta?
  Almeno quattro vittime di età superiore ai 70 anni sono state bersagliate in Louisiana, Texas e Minnesota.
• Come hanno fatto i truffatori a ottenere i fondi delle vittime?
  Le vittime sono state istruite a prelevare denaro contante e depositarlo in bancomat bitcoin legati a portafogli di frode.
• Cosa succede ora con il bitcoin e l’USDT sequestrati?
  Il Dipartimento di Giustizia può ora avviare le procedure di restituzione per le vittime colpite.