Il senatore Blumenthal richiede i registri di Binance in merito alla presunta violazione delle sanzioni contro l'Iran per un valore di 1,7 miliardi di dollari

Indagine sul collegamento con Hong Kong

Il senatore statunitense Richard Blumenthal, D-Conn., ha avviato un'indagine su Binance a seguito delle segnalazioni secondo cui la piattaforma avrebbe facilitato transazioni per 1,7 miliardi di dollari a favore di entità iraniane legate al terrorismo. L'indagine, avviata il 24 febbraio dalla Commissione per la Sicurezza Interna del Senato, verte sulle accuse secondo cui la dirigenza di Binance avrebbe ignorato gli avvertimenti interni del proprio team di compliance riguardo a massicci schemi di riciclaggio di denaro.

L'indagine fa seguito alle notizie riportate dal New York Times e da altri media che descrivono in dettaglio come gli investigatori di Binance abbiano segnalato un aumento dei trasferimenti di criptovalute dall'exchange verso destinazioni iraniane soggette a sanzioni. Al centro dell'indagine ci sono due entità con sede a Hong Kong, tra cui un fornitore di Binance noto come Blessed Trust. Secondo quanto riferito, alcuni informatori interni hanno identificato queste società come la fonte primaria dei trasferimenti.

"Binance sembra aver ignorato gli avvertimenti e le raccomandazioni per prevenire schemi di riciclaggio di denaro iraniani sulla sua piattaforma di scambio di criptovalute", ha scritto Blumenthal in una lettera al CEO di Binance Richard Teng. Il senatore sta anche cercando di capire le accuse secondo cui Binance avrebbe sospeso o licenziato gli investigatori responsabili di aver scoperto il collegamento iraniano

Tuttavia, l'exchange di criptovalute ha respinto le accuse di aver chiuso un occhio sulle attività illegali. Secondo quanto riferito, una portavoce dell'azienda ha sostenuto che la scoperta delle transazioni sospette è la prova del successo della piattaforma. La portavoce ha rivelato che Binance ha rimosso i conti collegati alle transazioni iraniane e ha interrotto i rapporti con Blessed Trust a gennaio. Ha anche respinto le accuse secondo cui l'exchange avrebbe preso di mira le persone che hanno scoperto i trasferimenti verso entità collegate a Teheran.

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Per rispondere alle preoccupazioni della commissione, la lettera di Blumenthal chiede a Binance di produrre documenti completi che descrivano in dettaglio la sospensione e il licenziamento del personale addetto alla conformità e degli investigatori coinvolti nell'indagine interna.

FAQ ❓

• Perché Binance è sotto indagine? Il senatore statunitense Blumenthal ha avviato un'indagine su 1,7 miliardi di dollari di presunti trasferimenti legati all'Iran.
• Cosa ha scatenato l'inchiesta del Senato? Secondo alcune segnalazioni, Binance avrebbe ignorato gli avvertimenti di conformità relativi a schemi di riciclaggio di denaro.
• Come ha risposto Binance? L'exchange sostiene di aver interrotto i rapporti con Blessed Trust e di aver rimosso i conti segnalati.
• Quali documenti ha richiesto il Senato? Blumenthal ha chiesto dettagli sulle sospensioni del personale e sulle azioni intraprese nell'ambito dell'indagine interna.