Il DOJ si muove per confiscare $2,4 milioni in Bitcoin sequestrati dall'FBI nella repressione dei crimini in criptovaluta

Il DOJ persegue Bitcoin legati a un’attività di Ransomware in un procedimento civile del valore di $2,4 milioni

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha annunciato il 28 luglio di aver presentato una denuncia di confisca civile nel Distretto Settentrionale del Texas per ottenere il controllo degli asset crittografici confiscati dagli agenti federali all’inizio di quest’anno. Il 15 aprile 2025, l’ufficio FBI di Dallas ha sequestrato 20.2891382 BTC da un indirizzo di criptovaluta specificato. La valuta digitale, inizialmente valutata a oltre $1,7 milioni al momento del sequestro, vale ora circa $2,39 milioni, in base al prezzo di mercato attuale. Le autorità federali sostengono che i fondi siano collegati a operazioni criminali che coinvolgono attacchi ransomware e attività finanziaria illecita.

La denuncia, presentata con il numero di caso 3:25-CV-01920-K, afferma che la criptovaluta è stata tracciata a un portafoglio controllato da un individuo operante sotto il nome di “Hors”, ritenuto affiliato al gruppo di ransomware Chaos. Quel gruppo è stato collegato a cyberattacchi che hanno preso di mira vittime in Texas e oltre. Il DOJ sostiene che la valuta digitale rappresenta sia proventi da condotta criminale sia beni utilizzati per promuovere tale attività. Il dipartimento ha dichiarato:

La criptovaluta sequestrata, ora valutata a oltre $2,4 milioni, costituisce presumibilmente proprietà coinvolta in attività illecite, o proventi di attività illecite, compreso il riciclaggio di denaro e l’estorsione legata a danni a un computer protetto, comunemente noto come attacco ransomware.

Nancy E. Larson, procuratore ad interim del Distretto Settentrionale del Texas, ha confermato il deposito del caso e ha sottolineato la strategia del dipartimento di utilizzare la confisca civile per smantellare l’infrastruttura finanziaria dei criminali informatici. Il team dell’FBI di Dallas ha condotto il sequestro a seguito di sforzi di tracciamento della blockchain. Mentre i critici delle valute digitali spesso citano il loro ruolo nella finanza illecita, molti sostenitori sottolineano che le criptovalute consentono anche casi d’uso legittimi come i pagamenti transfrontalieri, la sovranità individuale sulle finanze e un maggiore accesso ai sistemi economici digitali.