Gannon Ken Van Dyke, che ha guadagnato oltre 400.000 dollari grazie a scommesse piazzate su Polymarket, una delle più grandi piattaforme di scommesse su eventi, sarebbe stato coinvolto nell'operazione che ha portato all'arresto del leader venezuelano Nicolás Maduro, lo scorso gennaio, e di sua moglie, Cilia Flores.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti arresta un membro del commando coinvolto nell'operazione per la destituzione di Maduro con l'accusa di insider trading
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Punti chiave:
- Il Dipartimento di Giustizia ha arrestato Gannon Ken Van Dyke per aver guadagnato 400.000 dollari con scommesse su Polymarket prima della cattura di Maduro a gennaio.
- Si tratta del primo caso importante di insider trading per Polymarket, con il Dipartimento di Giustizia che chiede fino a 60 anni di reclusione.
- Polymarket ha aggiornato le sue regole a marzo per frenare l'insider trading, anche se la mancanza di KYC limita l'applicazione delle norme.
Il Dipartimento di Giustizia arresta un soldato coinvolto nell'operazione di destituzione di Maduro per aver scommesso su Polymarket
Le piattaforme di mercati predittivi come Polymarket sono diventate estremamente popolari, ampliando l'accesso a mercati di scommesse da cui possono trarre profitto anche le persone informate.
Giovedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha arrestato Gannon Ken Van Dyke, un soldato statunitense direttamente coinvolto nell'operazione di cattura di Nicolas Maduro e di sua moglie, Cilia Flores, in Venezuela lo scorso gennaio, con l'accusa di aver presumibilmente approfittato delle sue conoscenze per trarre profitto dall'utilizzo di questi mercati predittivi.
Secondo il Dipartimento, il commando ha piazzato oltre 33.000 dollari in scommesse su Polymarket poche ore prima che venisse eseguita l'operazione che ha rimosso Maduro dal Venezuela. La mossa ha fruttato oltre 400.000 dollari di profitti a Van Dyke, che ha prelevato i suoi proventi e ha cercato di cancellare il suo account dalla piattaforma.
Il procuratore federale Jay Clayton del Distretto Meridionale di New York ha affermato che Van Dyke "avrebbe violato la fiducia riposta in lui dal governo degli Stati Uniti utilizzando informazioni riservate su un'operazione militare sensibile per piazzare scommesse sui tempi e sull'esito di quella stessa operazione, il tutto per trarne profitto".
Van Dyke rischia fino a 60 anni di carcere, poiché è stato accusato di tre capi d'imputazione per violazione del Commodity Exchange Act, un capo d'imputazione per frode telematica e un altro capo d'imputazione per transazioni monetarie illegali. Sui social media, Polymarket ha ammesso di aver identificato l'utente e di aver deferito la questione al Dipartimento di Giustizia, collaborando alle indagini. "L'insider trading non ha spazio su Polymarket. L'arresto di oggi è la prova che il sistema funziona", ha affermato. Il caso potrebbe diventare uno dei primi procedimenti giudiziari di alto profilo per insider trading su mercati predittivi come Polymarket, che hanno compiuto nuovi sforzi per frenare questi comportamenti. Ciononostante, a causa della sua natura decentralizzata, la piattaforma consente agli utenti di piazzare scommesse senza fornire alcuna informazione di tipo "know-your-customer" (KYC).
A marzo, Polymarket ha aggiornato le proprie regole per definire esplicitamente come insider trading le operazioni effettuate da coloro che possono influenzare l'esito. La piattaforma ha inoltre affrontato critiche per aver consentito scommesse sulla guerra, tra cui un mercato predittivo che prevedeva l'esplosione di una bomba nucleare entro la fine dell'anno, che è stato infine rimosso.
Anche le scommesse relative all'operazione di salvataggio di un aviatore disperso in Iran hanno suscitato il disappunto del deputato Seth Moulton, democratico del Massachusetts ed ex marine, che le ha definite "disgustose", sostenendo che Donald Trump fosse "un investitore" in questo mercato e che potesse avere accesso a informazioni riservate non ancora di dominio pubblico.
