'I "Cash to Crypto" Swap finanziano il crimine globale, dice l'Agenzia Nazionale per il Crimine del Regno Unito

I Corrieri di Denaro Colmano il Crimine Fisico e Digitale

Le autorità del Regno Unito (UK) hanno intensificato gli sforzi per interrompere le reti di riciclaggio di denaro legate alle criptovalute, avvertendo che i corrieri di denaro contante rimangono un collegamento critico nell’ecosistema criminale.

Sal Melki, Vice Direttore per i Crimini Economici presso la National Crime Agency (NCA), ha dichiarato che i corrieri sono “intrinseci” alle operazioni di riciclaggio globali che spesso si affidano a exchange di criptovalute e mixer per oscurare i fondi illeciti.

“Sono nelle nostre comunità e fanno funzionare l’ecosistema criminale – perché se non si può trarre profitto dai propri crimini, perché preoccuparsi,” ha spiegato Melki.

La repressione arriva mentre le forze dell’ordine evidenziano come il contrabbando di denaro tradizionale sia sempre più intrecciato con gli asset digitali. La NCA sostiene che la rete criminale raccoglie denaro “sporco” generato dal traffico di droga, dalla fornitura di armi da fuoco e dal crimine organizzato nell’immigrazione, e lo converte in criptovaluta “pulita” a pagamento. Questo sistema, aggiunge la NCA, è parte di un ecosistema globale che facilita il crimine organizzato, l’evasione delle sanzioni e persino servizi di riciclaggio di denaro per lo stato russo.

Campagna di Sensibilizzazione Pubblica

Dall’avvio di “Operation Destabilise,” le forze dell’ordine hanno effettuato 128 arresti e sono stati sequestrati oltre 32,75 milioni di dollari (25 milioni di sterline) in contanti e criptovalute solo nel Regno Unito. Le informazioni raccolte dall’operazione hanno anche consentito ai partner internazionali dell’NCA di sequestrare circa 27 milioni di dollari in sequestri non nel Regno Unito.

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Oltre agli arresti e ai sequestri, le autorità britanniche hanno recentemente lanciato una campagna di sensibilizzazione pubblica con messaggi esposti presso stazioni di servizio in tutto il Regno Unito. Sebbene milioni di britannici abbiano visto gli avvisi, Melki ha sottolineato che erano destinati espressamente ai riciclatori stessi:

“La tua scelta è semplice: o smetti questo tipo di lavoro, oppure preparati a incontrare faccia a faccia uno dei nostri agenti e la realtà delle tue scelte. Il denaro facile porta a tempi difficili.”

L’avvertimento sottolinea la crescente preoccupazione che il ruolo delle criptovalute negli schemi di riciclaggio stia espandendosi, con i corrieri di denaro che agiscono come collegamento essenziale tra le transazioni blockchain e il sistema finanziario fisico.

FAQ 💡

• Che cos’è “Operation Destabilise”? Una campagna della NCA del Regno Unito mirata a reti di riciclaggio di denaro legate alle criptovalute.
• Come sono coinvolti i corrieri di denaro? Muovono denaro illecito che viene successivamente convertito in criptovalute.
• Quali risultati ha ottenuto la repressione? 128 arresti e oltre 32,75 milioni di dollari sequestrati nel Regno Unito, più 27 milioni all’estero.
• Perché le criptovalute sono centrali in questo schema? I criminali usano exchange e mixer per trasformare denaro sporco in asset digitali “puliti”.