ZachXBT: Kanada Lebih Lalai dalam Menangani Penipuan Kripto Dibandingkan India atau Nigeria

Toronto Dinobatkan sebagai Pusat Kejahatan Siber Teratas

ZachXBT menyampaikan komentar tersebut dalam serangkaian postingan pada 13 Juni, dengan berargumen bahwa otoritas Kanada secara rutin gagal menuntut pelaku atau menyita aset yang dibekukan untuk korban penipuan, dan bahwa media domestik menghindari topik ini, sambil menambahkan:

"Media utama Kanada tidak berani melaporkan bagaimana Toronto telah berkembang menjadi salah satu dari lima pusat kejahatan siber teratas di dunia, dan bahwa penegak hukum gagal menuntut atau menyita aset yang dibekukan untuk korban penipuan. Saya terpaksa mulai menolak semua korban dari Kanada. Lembaga pemerintahnya mungkin lebih lalai daripada India atau Nigeria."

ZachXBT mengutip dua kasus menonjol untuk mendukung klaimnya. Pertama, ia mengatakan penegak hukum Kanada mengabaikan laporan tentang pelaku ancaman yang menjalankan penipuan phishing yang kini memeras perusahaan hingga jutaan dolar. Kedua, ia menggambarkan sebuah insiden di mana pihak berwenang tidak menindaklanjuti bukti yang ia berikan, sambil menambahkan:

"Situasinya semakin buruk karena bukti yang saya miliki untuk Contoh 1 adalah jenis bukti yang sama persis dengan yang digunakan untuk berhasil menuntut pelaku ancaman di dua yurisdiksi lain"

Ia tidak menyebutkan nama pelaku ancaman spesifik dalam postingannya, dengan alasan sensitivitas kasus yang sedang berlangsung, tetapi mencatat kesenjangan tersebut sebagai masalah kemauan dan kapasitas, bukan bukti. Argumennya adalah bahwa meskipun penyelidik menyerahkan materi yang siap diajukan ke pengadilan kepada pihak berwenang, beberapa negara tidak memiliki tindak lanjut untuk menindaklanjutinya.

Pola Penamaan Penjaga Gerbang yang Lalai

Pernyataan tersebut sejalan dengan kampanye yang lebih luas, mengingat ZachXBT telah membangun reputasi dalam mendesak bursa, firma hukum, dan regulator yang ia tuduh melindungi atau mengabaikan dana ilegal. Baru bulan lalu, Bitcoin.com News melaporkan penyelidikannya yang menuduh Kucoin melindungi $13 juta kripto curian dari penyelidik Jerman, serta pengungkapannya mengenai pengambilan $71 juta dana beku oleh sebuah firma hukum AS yang terkait dengan Kelompok Lazarus Korea Utara. Dia juga telah mempublikasikan data bocoran mengenai saluran pembayaran Korea Utara yang mentransfer kripto menjadi mata uang fiat.

Komentarnya mengenai Kanada menambahkan sudut pandang yurisdiksi pada karya tersebut, karena dalam penipuan kripto, dana curian berpindah melintasi perbatasan dalam hitungan menit, dan korban bergantung pada pembekuan aset yang cepat serta penyitaan terkoordinasi untuk memulihkan apa pun. Ketika suatu yurisdiksi lambat atau enggan untuk menindak, ZachXBT berargumen, jejak on-chain tidak akan mengarah ke mana-mana, bahkan ketika jejak tersebut sangat jelas.

Meskipun demikian, Kanada baru-baru ini mencatat serangkaian kasus kejahatan siber yang menonjol, dengan Kepolisian Toronto baru-baru ini mengumumkan apa yang mereka sebut penangkapan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penyelidikan penipuan SMS blaster, penggunaan pertama teknologi spoofing perangkat di negara tersebut. Demikian pula, Royal Canadian Mounted Police (RCMP) juga telah mengumumkan penutupan operasi penipuan yang merajalela dengan ribuan korban.

Seperti yang diharapkan, Penilaian Ancaman Siber Nasional 2025-2026 dari Pusat Keamanan Siber Kanada telah menandai penipuan dan ransomware sebagai ancaman yang semakin meningkat bagi warga Kanada.

Apa yang Ditandai oleh Kebuntuan Ini

Jika seorang penyelidik independen terkemuka menolak menangani kasus-kasus di Kanada karena ia melihat sedikit peluang untuk bertindak, orang-orang yang menjadi korban penipuan di sana mungkin memiliki lebih sedikit jalan untuk memulihkan dana mereka (bahkan ketika bukti blockchain sangat jelas). Analisis blockchain dapat mengidentifikasi tersangka dan melacak uang yang dicuri dengan presisi yang luar biasa, tetapi pemulihan dana tetap bergantung pada pengadilan, kepolisian, dan kewenangan pembekuan aset di dunia nyata. Tanpa tindak lanjut tersebut, bahkan bukti yang sangat kuat pun terhenti.

Apakah teknik tekanan publik ini akan memicu respons dari otoritas Kanada masih harus dilihat, tetapi patut dicatat bahwa ZachXBT sebelumnya telah menggunakan taktik yang sama (menyebut nama dan mempublikasikan bukti) untuk mendesak bursa dan perusahaan agar bertindak.