Seorang penduduk Washington telah didakwa terlibat dalam skema pencucian uang cryptocurrency senilai $64 juta. Dia diduga menipu investor, berpura-pura sebagai agen escrow, dan mentransfer dana ke akunnya. Dana tersebut dipindahkan ke luar negeri atau dikonversi menjadi cryptocurrency seperti bitcoin dan ethereum melalui bursa seperti Gemini, Bitstamp, Coinbase, dan Binance. Penyelidik melacak uang tersebut melalui 74 rekening bank, dan $2,3 juta telah disita.
Washington Pria Dihadapkan Tuduhan dalam Skema Pencucian Uang Kripto Senilai $64 Juta
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pria Washington Didakwa dalam Skema Pencucian Uang Cryptocurrency Senilai $64 Juta
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Rabu bahwa seorang penduduk Newcastle, Washington telah didakwa atas tuduhan terkait skema pencucian uang cryptocurrency. Geoffrey K. Auyeung, 46, menghadapi satu tuduhan “konspirasi untuk melakukan pencucian uang, dan sembilan tuduhan pencucian uang baik dengan penyamaran atau pengeluaran.”
Pihak berwenang menuduh bahwa Auyeung, yang ditangkap pada 12 Agustus, menipu investor dengan berpura-pura sebagai agen escrow untuk investasi minyak dan gas, tetapi malah mentransfer dana mereka ke akun yang dia kendalikan. Pengumuman tersebut merinci:
Setelah dana masuk ke akun yang dikendalikan oleh Auyeung, uang tersebut dengan cepat dipindahkan ke akun lain, dipindahkan ke luar negeri, atau digunakan untuk pembelian cryptocurrency, termasuk bitcoin, tether, USD coin, dan ethereum, melalui bursa cryptocurrency seperti Gemini, Bitstamp, dan Coinbase.
Penyelidik dari Homeland Security Investigations (HSI) telah melacak $64 juta yang mengalir ke 74 rekening bank yang terkait dengan Auyeung. DOJ menjelaskan:
Banyak cryptocurrency tersebut selanjutnya dipindahkan ke akun di bursa cryptocurrency Binance. Korban tidak menerima informasi lebih lanjut tentang investasi mereka dan Auyeung serta yang lainnya hanya berhenti merespons.
Dalam dakwaan, diusulkan penyitaan sekitar $2,3 juta yang disita dari rekening bank Auyeung. “Jutaan lagi hasil penipuan kawat yang dikonversi menjadi cryptocurrency dibekukan dan sedang menunggu penyitaan. HSI telah mengonfirmasi 22 korban dengan kerugian gabungan sebesar $7,7 juta. Namun, penegak hukum meyakini banyak korban lain yang mungkin akan melapor,” catat Departemen Kehakiman.
Bagaimana pendapat Anda tentang tuduhan terhadap Geoffrey K. Auyeung dan penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap skema pencucian uang cryptocurrency miliknya? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
