Pengadilan setujui Kemenkeh AS sita aset kripto Binance $1,2 miliar

Perintah Pengadilan Menargetkan Lebih dari $1,2 Miliar

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 12 November bahwa mereka telah memperoleh izin pengadilan untuk menyita atau membekukan aset Binance yang dicuri senilai lebih dari $1,2 miliar. Dana tersebut merupakan bagian dari lebih dari $2,7 miliar yang dibekukan melalui upaya terkoordinasi antara pemerintah dan sektor swasta. Departemen tersebut mengaitkan pencurian lebih dari $6 miliar sekitar tanggal 29 Oktober dengan peretas militer Korea Utara.

Wakil Asisten Jaksa Agung Utama Bidang Keamanan Nasional, M. Scott Proctor, mengatakan:

“Divisi Keamanan Nasional akan menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk menyita dan mengembalikan hasil curian Korea Utara.”

Departemen tersebut mengaitkan pencurian mata uang kripto oleh Korea Utara dengan pendanaan pemerintah dan program senjata ilegalnya. Penyitaan menempatkan aset di bawah pengawasan atau kendali pemerintah; pembekuan membatasi transfer aset tersebut selama proses hukum berlangsung.

Pengumuman pada 12 November yang sama juga mencakup Facestealer, skema terpisah Korea Utara yang menggunakan video yang direkam secara diam-diam dan deepfake untuk menargetkan orang-orang di sektor mata uang kripto dan Web3. Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), skema tersebut mencuri lebih dari $400 juta selama 18 bulan, dan FBI menyita infrastruktur cloud di baliknya serta lebih dari 900 video webcam korban.

Binance mengatakan pada 12 November bahwa mereka telah menyelesaikan penutupan aset yang terdampak setelah mengalokasikan lebih dari $6,34 miliar dana perusahaan untuk menutupi kerugian tersebut. Bursa tersebut juga menerbitkan snapshot cadangan yang mencakup 198 token. Snapshot tersebut merekam saldo pada tengah malam UTC hari itu.

FBI Meminta Pemblokiran Transaksi yang Terkait dengan Pencurian

Dalam peringatan pada 31 Oktober, Biro Investigasi Federal (FBI) mengaitkan pencurian di Binance dengan Tradertraitor, sebutan yang mereka gunakan untuk aktivitas peretasan asal Korea Utara tersebut. Bekerja sama dengan Dinas Rahasia AS dan Divisi Investigasi Kriminal IRS, FBI mengamati para penyerang mengubah aset curian terutama menjadi ether. Mereka memperkirakan akan terjadi pencucian uang lebih lanjut melalui layanan keuangan terdesentralisasi dan layanan pertukaran instan, yang menukar satu mata uang kripto dengan mata uang kripto lainnya.

Pihak berwenang mendesak bursa, operator infrastruktur, dan bisnis aset digital lainnya untuk memblokir transaksi yang melibatkan atau berasal dari alamat-alamat yang telah diidentifikasi. Korea Utara membantah bertanggung jawab atas peretasan Binance pada 3 November. Kim Yo-jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, menolak atribusi FBI dalam pernyataan yang disiarkan oleh media pemerintah.

Menurut Departemen Kehakiman AS (DOJ), para penyidik sedang melacak dana yang bergerak melalui jembatan yang mentransfer aset antar-blockchain, mixer, dan bursa. Departemen tersebut menyatakan bahwa upaya pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan perampasan aset masih berlangsung karena para penyerang terus mencuci aset tersebut.

Jaringan Pencucian Uang Memperumit Pemulihan

Perusahaan analisis blockchain Elliptic, yang melacak transaksi mata uang kripto untuk mengidentifikasi aktivitas ilegal, memantau konversi solana, XRP, dan tron yang dicuri menjadi bitcoin. Pembaruan pada 13 November mencatat hampir 27.000 dompet, setidaknya 16 blockchain, setidaknya 36 layanan, dan lebih dari 83.000 transaksi di seluruh operasi pencucian uang tersebut.

Perusahaan tersebut juga mengidentifikasi koin meme yang digunakan untuk menyamarkan hasil pencurian dari Binance di Tron, Solana, dan Near. Token yang baru dibuat muncul dalam aktivitas di Tron dan Near, sedangkan taktik di Solana melibatkan aset yang sudah ada. Perdagangan melalui kumpulan likuiditas token memungkinkan dana curian berpindah antar dompet tanpa transfer langsung yang menghubungkan pengirim dan penerima.

Pembaruan Elliptic yang mencakup periode 11-13 November menggambarkan aktivitas yang minim di luar pertukaran XRP lebih lanjut. Hasil yang telah dikonversi telah mencapai sekitar 4.100 bitcoin, dengan nilai $285 juta pada saat itu. Perkiraan pencampurannya mencakup sekitar 11.000 ether dalam setoran yang terkait dengan pencucian uang ke Tornado Cash.