Prime Trust Litigation Trust Mengajukan Gugatan Setebal 94 Halaman Terhadap Swan Bitcoin Terkait Transfer Senilai $970 Juta

Kasus Pengembalian Dana Prime Trust Menargetkan Swan Bitcoin

PCT Litigation Trust, yang dibentuk berdasarkan rencana Bab 11 Prime Core Technologies yang telah disetujui, mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Delaware. Gugatan tersebut menargetkan Electric Solidus, Inc., entitas induk yang beroperasi dengan nama Swan Bitcoin.

Inti dari gugatan ini adalah sekitar 11.994 BTC, yang bernilai sekitar $938 juta berdasarkan harga terkini. Trust tersebut juga berusaha memulihkan sekitar $24,66 juta dalam bentuk tunai, $5 juta dalam stablecoin termasuk USDT dan USDC, serta 91.144 XRP.

Prime Trust, penyedia layanan penitipan kripto yang diatur di Nevada, mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan keuangan yang serius pada tahun 2023. Perusahaan tersebut kehilangan akses ke dompet yang menyimpan sekitar $80 juta, dilaporkan menggunakan dana pelanggan untuk menutupi penarikan yang diajukan, dan memiliki kewajiban fiat lebih dari $85 juta dibandingkan dengan sekitar $3 juta yang tersedia.

Regulator Nevada mengeluarkan perintah penghentian dan penangguhan pada Juni 2023, menempatkan Prime di bawah pengampuan, dan perusahaan mengajukan permohonan Bab 11 pada 14 Agustus 2023. PCT Litigation Trust menuduh bahwa selama jendela preferensi 90 hari sebelum pengajuan tersebut, khususnya antara 16 Mei dan 14 Agustus 2023, Swan menarik volume besar BTC, uang tunai, stablecoin, dan XRP dari Prime sementara kustodian dalam keadaan bangkrut.

Trust tersebut mengakui bahwa Swan memberikan nilai baru selama periode tersebut, sekitar 1,44 BTC dan $2,22 juta dalam bentuk tunai, namun berargumen bahwa eksposur bersih tetap signifikan. Tuduhan utama dalam gugatan ini melibatkan apa yang disebut trust sebagai informasi rahasia dari pihak dalam. Seorang eksekutif senior Prime Trust yang juga bertindak sebagai penasihat berbayar untuk Swan dan dilaporkan tinggal dekat dengan CEO Swan, Cory Klippsten, diduga memberi tahu Swan tentang kondisi Prime yang memburuk.

Gugatan tersebut menunjuk pada obrolan terenkripsi yang otomatis terhapus yang dimulai pada 22 Mei 2023, beberapa hari sebelum pertemuan kritis Divisi Lembaga Keuangan Nevada pada 26 Mei. Trust tersebut menuduh Swan menggunakan informasi tersebut untuk mempercepat penarikan dana sebelum kreditor dan pelanggan lain. Swan dilaporkan telah memindahkan aset klien ke Fortress dan Bitgo jauh sebelum perusahaan tersebut kolaps, menyelesaikan transfer berminggu-minggu sebelumnya pada Juni 2023.

Perusahaan mengatakan pada saat itu bahwa langkah-langkah tersebut terkait dengan peningkatan sistem. Perwalian tersebut juga menantang struktur hukum mengenai cara aset disimpan. Perjanjian yang mengatur antara Swan dan Prime, termasuk Formulir Pesanan, Perjanjian API, dan Perjanjian Kustodian, secara eksplisit menolak kewajiban fidusia dan mengizinkan Prime untuk mencampurkan aset.

Gugatan tersebut menuduh bahwa entri buku besar berlabel "PT FBO Swan Customers" dibuat pada 25 Mei 2023 untuk memberikan kesan pemisahan, beberapa hari setelah komunikasi orang dalam yang diduga dimulai. Keputusan tanggal 18 Juli 2025 oleh Hakim J. Kate Stickles menetapkan bahwa aset yang berada dalam penguasaan Prime pada saat pengajuan merupakan bagian dari harta pailit akibat penggabungan aset dan ketentuan kontrak perjanjiannya.

Keputusan tersebut memungkinkan Administrator Rencana untuk memperlakukan aset mitra sebagai harta pailit, dengan pengecualian tertentu yang disediakan untuk pihak-pihak termasuk Swan dalam persidangan sebelumnya. Namun, Swan menentang klaim tersebut. Perusahaan menyatakan bahwa Prime Trust menyimpan aset pelanggan dalam rekening kepercayaan yang dimiliki secara individu, dan bahwa harta pailit kini mencoba mengklaim aset yang disimpan sebagai kustodian dari pihak yang tidak pernah menerimanya.

Swan telah menentang klaim tersebut dalam berkas-berkas sebelumnya, dengan argumen bahwa aset pelanggan yang disimpan oleh perusahaan trust tidak tersedia bagi kreditor tak terjamin umum. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka mengharapkan pengadilan setuju. Namun, hingga 18 Mei 2026, belum ada tanggapan formal terhadap gugatan tanggal 15 Mei. Perkara ini ditangani oleh Hakim Stickles dalam Perkara Adversary No. 26-50331.

PCT Litigation Trust telah mengajukan gugatan penarikan kembali serupa terhadap mantan mitra Prime lainnya, termasuk Strike, Compass Mining, Fold, dan Galaxy Digital. Setiap kasus berpusat pada pertanyaan serupa mengenai pemisahan aset, pencampuran aset, dan transfer preferensial pada bulan-bulan sebelum pengajuan kebangkrutan Prime.

Keputusan pengadilan mengenai pembelaan fidusia dan preferensial Swan kemungkinan akan membentuk hasil di beberapa gugatan terkait yang masih dalam proses di pengadilan Delaware.