Pengawas Negara Memperingatkan Penipuan Crypto Setelah Investor Kehilangan $750K

Investor Washington Tertipu Lebih dari $750.000 dalam Penipuan Crypto Mining

Departemen Lembaga Keuangan Negara Bagian Washington (DFI) mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah menerima keluhan mengenai kemungkinan platform penambangan cryptocurrency dan dompet yang curang. DFI telah memperingatkan konsumen untuk berhati-hati dan menyelidiki setiap pengajuan keuangan.

Keluhan tersebut melibatkan seorang investor Washington yang bertemu seseorang bernama “Frank” secara online dan menginvestasikan lebih dari $300.000 ke dalam platform bernama “Halo” untuk menambang stablecoin tether (USDT). Setelah investasi tersebut dikabarkan tumbuh menjadi $1,4 juta, investor diminta membayar pajak dan biaya tambahan untuk menarik dana. Dia menambahkan lebih dari $65.000 di muka untuk “pajak yang ditahan” dan $50.000 lainnya dalam bentuk pajak melalui dompet “Bitkeep”, yang berganti nama beberapa kali.

Saat masalah penarikan terus berlanjut, Frank mencatatkan dua ETH untuk pemulihan dana, yang menyebabkan investor kehilangan lebih dari $750.000 secara total. DFI merincikan:

Investor melikuidasi akun pensiun 401(k)-nya, meminjam dari keluarga, dan memaksimalkan kartu kreditnya.

DFI menyatakan bahwa mereka belum memverifikasi tuduhan ini atau keabsahan platform dan dompet yang terlibat. Mereka memperingatkan konsumen agar tidak menanggapi penawaran keuangan yang tidak diminta dan menekankan pentingnya memeriksa status lisensi profesional investasi melalui FINRA Brokercheck atau regulator negara bagian. Mengajukan keluhan kepada Divisi Sekuritas DFI dianjurkan bagi mereka yang percaya telah ditipu. Regulator menekankan:

Profesional investasi perlu memiliki lisensi dari DFI untuk menawarkan investasi kepada penduduk Washington. Selain itu, sebagian besar produk investasi yang dijual perlu didaftarkan dengan DFI.

Apa pendapat Anda tentang penipuan investasi crypto ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini.