Sebuah pengadilan di Taiwan menjatuhkan hukuman 22 tahun penjara kepada pemimpin sindikat penipuan kripto besar, seorang pria berinisial Shih. Secara keseluruhan, 14 orang telah didakwa.
Pengadilan Taiwan Menjatuhkan Hukuman Penjara 22 Tahun kepada Pemimpin Kasus Penipuan Cointhink Setelah Skema USDT Merugikan 1.539 Orang
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-poin Utama
- Shih dijatuhi hukuman penjara 22 tahun di Taiwan karena memimpin jaringan penipuan kripto Cointhink.
- Jaringan tersebut mencuci uang sebesar $71,3 juta USD melalui USDT milik Tether, yang mengungkap risiko pada platform pertukaran kripto yang tidak terverifikasi.
- Tersangka Shih dapat mengajukan banding atas hukuman 22 tahun penjara tersebut, sementara jaksa penuntut berusaha menyita aset dari 14 terdakwa.
Kredensial Palsu yang Memanfaatkan Korban
Dalang penipuan kripto besar-besaran yang beroperasi dengan nama Cointhink Technology telah dijatuhi hukuman 22 tahun penjara setelah jaringan tersebut menipu lebih dari 1.500 investor hingga merugikan lebih dari $37,14 juta (NT$1,2 miliar). Pengadilan Distrik Shilin pada 20 Juli menjatuhkan vonis tersebut kepada tersangka utama, yang hanya diidentifikasi dengan nama belakangnya, Shih.
Sebanyak 14 orang dilaporkan didakwa terkait operasi kriminal tersebut dengan tuduhan yang mencakup pelanggaran Undang-Undang Pencegahan Kejahatan Penipuan. Menurut penyelidikan yang dipimpin oleh Kejaksaan Distrik Shilin, kelompok penipu tersebut memikat investor dengan mengiklankan Cointhink Technology secara palsu sebagai “satu-satunya platform yang disahkan oleh Komisi Pengawas Keuangan” di Taiwan.
Bekerja sama dengan unsur-unsur geng terorganisir, kelompok tersebut mengarahkan target melalui jaringan kelompok investasi palsu. Anggota geng mengarahkan korban untuk membeli token Tether dengan uang tunai, yang kemudian dicuci secara sistematis. Jaksa mengungkapkan bahwa kelompok tersebut mengubah uang tunai ilegal tersebut menjadi dolar AS dan mentransfernya ke rekening luar negeri untuk menyembunyikan jejak transaksi.
Pada lapisan kedua skema tersebut, para korban diperintahkan untuk mentransfer token USDT yang mereka miliki ke dompet digital dingin yang telah ditentukan. Geng tersebut kemudian memindahkan mata uang kripto tersebut melalui beberapa lapisan transfer untuk menciptakan "titik pemisahan" yang disengaja, sehingga secara efektif mengaburkan pelacakan oleh penegak hukum dan menyembunyikan asal usul hasil kejahatan tersebut.
Data yang dirilis oleh jaksa penuntut menunjukkan bahwa antara Januari 2014 dan April 2015, sindikat tersebut mengelola saluran pencucian uang berskala besar dengan volume total lebih dari $71,3 juta. Secara keseluruhan, 1.539 orang menjadi korban operasi tersebut.
Dakwaan terhadap Shih, yang masih dapat mengajukan banding atas putusan tersebut, dan 13 rekan konspiratornya awalnya diajukan pada Agustus lalu oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shih-chung, yang secara aktif meminta penyitaan total atas seluruh hasil kejahatan tersebut.
Meskipun jaksa penuntut awalnya merekomendasikan hukuman penjara gabungan selama 25 tahun, Pengadilan Distrik Shilin akhirnya menetapkan hukuman 22 tahun.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
