Nigeria Menuduh Binance Memfasilitasi Pendanaan Terorisme, Penculikan

Binance Menghadapi Tantangan Hukum yang Meningkat di Nigeria

Sebelum pemerintah Nigeria melakukan tindakan terhadap Binance, geng penculik dan teroris menyelundupkan dana ilegal melalui pertukaran cryptocurrency tersebut, Menteri Informasi Alhaji Mohammed Idris baru-baru ini mengatakan. Idris mengatakan situasi ini memaksa pemerintah Nigeria untuk mengambil tindakan terhadap Binance.

Komentar menteri datang beberapa hari setelah dia menolak pernyataan bahwa pemerintah Nigeria memeras pertukaran cryptocurrency tersebut. Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh Semafor, Idris juga membantah klaim bahwa pemerintah menyalahkan Binance atas depresiasi mata uang lokal. Namun, Idris dikutip dalam laporan Semafor mengatakan bahwa Binance berkontribusi terhadap penurunan naira.

Sebagai akibatnya, pemerintah Nigeria memberlakukan beberapa tindakan yang menargetkan Binance, termasuk mengajukan gugatan senilai $81 miliar terhadap pertukaran tersebut. Tuduhan pencucian uang dan penggelapan pajak juga telah diajukan terhadap Binance.

Ketika pemerintah Nigeria awalnya bertindak melawan Binance, mereka juga menahan Tigran Gambaryan, kepala keamanan pertukaran crypto tersebut. Penahanan yang berkepanjangan terhadap Gambaryan memicu tuduhan bahwa pemerintah Nigeria menggunakannya untuk memaksa Binance membayar suap sebesar $150 juta. Setelah berada dalam penahanan selama beberapa bulan, Gambaryan akhirnya dibebaskan dengan alasan kesehatan, mengakhiri perselisihan yang mengancam hubungan AS-Nigeria.

Namun, setelah Gambaryan mengulangi klaim suap tersebut selama wawancara dengan publikasi AS, pemerintah Nigeria menuduh karyawan Binance itu berbohong. Beberapa hari kemudian, Binance menerima gugatan bernilai miliaran dolar. Tuduhan terbaru, yang mengaitkan Binance dengan terorisme dan penculikan, menambah masalah hukum yang semakin meningkat di negara dengan pasar kripto terbesar di Afrika.

Dalam membangun kasus pemerintah Nigeria bahwa Binance digunakan oleh teroris dan penculik, Idris mengatakan:

“Jika Anda melihat aliran keuangan antara seseorang yang seolah-olah melakukan transaksi keuangan di tanah Anda dan kemudian orang-orang yang terlibat dalam tindakan destabilisasi, tentu ini akan menarik perhatian.”