Seorang pria North Carolina telah didakwa atas dugaan pencucian lebih dari $380,000 dalam skema penipuan kawat, menurut Departemen Kehakiman. Tersangka dituduh memindahkan dana ilegal melalui platform pembayaran dan pertukaran cryptocurrency, mentransfer lebih dari $240,000 ke alamat crypto. Tuduhan konspirasi pencucian uang dapat mengakibatkan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda besar.
Hukuman Penjara 20 Tahun Menghantui Pria yang Dituduh dalam Skema Pencucian Uang Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pria Gastonia Didakwa Atas Pencucian Lebih Dari $380K Melalui Crypto
Matias Alexander Vinces Aguayo, 24 tahun, dari Gastonia, N.C., didakwa atas dugaan pencucian lebih dari $380,000 dalam skema penipuan kawat, menurut pengumuman Rabu oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ). Dakwaan federal menyatakan Aguayo bersekongkol dengan orang lain untuk memindahkan dana ilegal melalui banyak saluran keuangan, termasuk layanan pemrosesan pembayaran dan pertukaran cryptocurrency.
Dakwaan menjelaskan bahwa Aguayo mengoperasikan Keys ‘N Go, sebuah perusahaan yang menggunakan platform pembayaran seperti Stripe dan Square. Dia juga diduga memiliki dan mengendalikan rekening bank pribadi dan bisnis, termasuk satu di bawah nama Keys ‘N Go, serta akun pertukaran cryptocurrency di Binance.US. Co-konspirator dituduh membuka rekening bank dengan informasi pribadi yang dicuri, menyetorkan dana penipuan ke dalam akun-akun ini, dan mengirimkan detail akun tersebut kepada Aguayo. DOJ merinci:
Secara total, Aguayo diduga mentransfer setidaknya $240,000 ke alamat cryptocurrency dan melalui transfer kawat.
Aguayo juga diduga mempertahankan persentase dari dana yang disetorkan sebagai kompensasi atas perannya dalam skema tersebut, menurut dakwaan.
Meskipun dia belum dinyatakan bersalah, Departemen Kehakiman menjelaskan:
Tuduhan konspirasi pencucian uang mengandung hukuman maksimum 20 tahun penjara dan denda $500,000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi.
Apa pendapat Anda tentang kasus penipuan kawat dan pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency ini? Beritahu kami di bagian komentar di bawah ini.
