Operasi yang berlangsung selama tiga bulan ini berhasil menangkap hampir 100 tersangka dan menggerebek 29 pusat penipuan. Sebanyak 30 negara dan 13 mitra dari sektor swasta, termasuk Huawei, Mastercard, dan Meta, turut terlibat dalam aksi bersama tersebut yang berhasil mengidentifikasi aset terkait penipuan senilai lebih dari $39 miliar.
Koalisi Pimpinan UEA Ungkap Penipuan Kripto $39 Miliar, 960 Ditangkap
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Poin-Poin Utama
- Koalisi yang dipimpin UEA yang terdiri dari 30 negara menggagalkan lebih dari 123 juta upaya penipuan digital dalam operasi rahasia selama 3 bulan.
- Tindakan tegas tersebut menghasilkan lebih dari 960 penangkapan, penutupan 4.000 rekening bank, dan penggerebekan terhadap 29 pusat penipuan.
- Pihak berwenang mengidentifikasi aset kripto senilai $39 miliar yang terkait dengan penipuan untuk disita dan mengamankan transfer token senilai $12 miliar.
Operasi Confrontation Ghost Menghasilkan 960 Penangkapan, Aset Penipuan Senilai Lebih dari $39 Miliar Teridentifikasi
Kementerian Dalam Negeri Uni Emirat Arab dan koalisi internasional lembaga penegak hukum telah memberikan pukulan telak kepada jaringan kejahatan penipuan digital internasional, menggagalkan lebih dari 123,71 juta upaya penipuan daring dalam Operasi Confrontation Ghost.
Pada hari Rabu, Kementerian Dalam Negeri UEA mengungkap jangkauan Operasi Confrontation Ghost, sebuah operasi anti-penipuan yang menggabungkan tindakan organisasi penegak hukum dari 30 negara, termasuk Interpol, Aliansi Anti-Penipuan Global (GASA), dan 13 mitra dari sektor swasta dalam sebuah kampanye besar-besaran selama tiga bulan melawan penipuan digital, yang telah mencapai tingkat kritis secara internasional.
Lebih dari 960 orang ditangkap sebagai hasil dari aksi ini, dengan 3.500 tersangka dan 15.000 korban teridentifikasi, menurut Kantor Berita Emirates resmi. Lebih dari 4.000 rekening bank diblokir, 570 akun media sosial yang terkait dengan skema penipuan ini ditutup, dan 29 pusat penipuan digerebek.
UEA, Filipina, Kanada, Norwegia, Jepang, Inggris Raya, Ekuador, Rumania, Kuwait, Nepal, Uzbekistan, Denmark, Myanmar, Brasil, Yordania, Italia, Maladewa, Singapura, Swedia, Tiongkok, Senegal, Prancis, Bahrain, Kazakhstan, Indonesia, Slovakia, Kenya, Maroko, Belanda, dan Republik Korea memberikan dukungan serta berpartisipasi dalam operasi ini.
Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok, dan Trend Micro merupakan mitra swasta yang terlibat dalam kampanye anti-penipuan digital berskala besar ini.
Operasi “Confrontation Ghost” berfokus pada pemberantasan kelompok-kelompok yang terkait dengan penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI), penipuan keuangan melalui platform digital, serta pemerasan seksual daring (sextortion) dengan memperkuat pertukaran intelijen dan mempercepat respons penegak hukum terhadap ancaman penipuan digital.
Dengan strategi ini, operasi tersebut berhasil mengidentifikasi aset digital senilai lebih dari $39 miliar yang terkait dengan penipuan, yang saat ini sedang disita dan dipulihkan. Operasi ini juga memanfaatkan aset yang ditokenisasi untuk mengamankan transaksi keuangan senilai $12 miliar, sehingga mengurangi risiko keuangan.
Kolonel Dana Al Marzouqi, Direktur Jenderal Biro Urusan Internasional di Kementerian Dalam Negeri, menekankan pentingnya kerja sama internasional untuk mendeteksi dan menyerang jaringan baru yang menggunakan saluran digital untuk melakukan kegiatan kriminal lintas batas.
Dr. Monica Kathina Juma, Direktur Eksekutif Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), menyatakan bahwa "penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan yang semakin meluas dalam penipuan, di samping eksploitasi platform digital, rekening bank, dan mata uang kripto untuk mentransfer dana serta menyembunyikan asal-usulnya, menuntut perbaikan berkelanjutan dalam langkah-langkah penanggulangan serta koordinasi dan kerja sama internasional yang lebih kuat."
UEA telah memperketat pengawasan terhadap operasi kejahatan kripto. Pada bulan September, UEA dan Swedia membongkar sebuah geng internasional yang mencuci uang dari kegiatan ilegal menggunakan mata uang kripto dan memiliki keterkaitan dengan pembunuhan bayaran.
Artikel ini diterjemahkan dari bahasa Inggris menggunakan AI. Versi asli berbahasa Inggris adalah sumber yang berwenang; terjemahan otomatis dapat mengandung ketidakakuratan, terutama dalam terminologi hukum dan peraturan.
