Dél-Korea mesterséges intelligenciát vet be a kriptopiac manipulációjának felszámolására

Az algoritmusok nyomon követik a „Racehorse” és a „Cage” csalási módszereket

A dél-koreai pénzügyi szabályozó hatóság állítólag egy valós idejű, mesterséges intelligencián alapuló piaci felügyeleti rendszert vezetett be a ország kriptovaluta-piacain előforduló tisztességtelen kereskedés és ármanipuláció felderítésére. A Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSS) bejelentette, hogy az új platform generatív mesterséges intelligenciát ötvöz gépi tanulási algoritmusokkal.

A kezdeményezés célja, hogy leküzdje az emberi nyomozók előtt álló súlyos erőforrás-korlátokat, akiknek éjjel-nappal több tőzsdén keresztül több ezer digitális eszköz kereskedését kell figyelniük. A rendszer kiterjeszti a szabályozó hatóság által januárban kifejlesztett algoritmusokat, amelyek azonosították az ármanipuláció gyanúsítottjait és megbízásaik időzítését. Ezzel a legújabb bevezetéssel a mesterséges intelligencia általi felügyelet immár a teljes, végpontok közötti felügyeleti folyamatot lefedi.

Egy helyi jelentés szerint a rendszer egyik legfontosabb jellemzője az, hogy képes jelzi a rövid távú ármanipulációt az ismert piaci visszaélések taktikáinak történeti adatbázisára hivatkozva. A fő célpontok között szerepelnek a „versenyló” csalások – amikor a kereskedők rövid idő alatt gyorsan felfújják a tokenek árait – és a „ketrec” csalások, amelyek során az ideiglenes befizetési és kifizetési korlátozások alá tartozó eszközök árfolyama hirtelen ingadozásoknak van kitéve.

A forgalom felfújásának felismerése érdekében a rendszer a Benford-törvényt gépi tanulási modellekkel párosítja, hogy jelzi a fiktív kereskedést és a koordinált csoportos kereskedést. Amikor gyanús forgalmi vagy árugyökök riasztást váltanak ki, a generatív mesterséges intelligencia automatikusan átvizsgálja a kapcsolódó híradásokat és a tőzsde hivatalos közleményeit, hogy felmérje, vajon a piaci mozgás törvényes, alapvető hírekből ered-e. Ha nem talál érvényes okot, és a manipuláció valószínűsége továbbra is fennáll, az FSS részletes kereskedési adatokat kér közvetlenül az érintett tőzsdétől.

Az ügynökség felügyeleti hálózata túlmutat a megbízási könyveken és a tőzsdei naplókon. A platform aktívan figyelemmel kíséri a digitális csatornákat, beleértve a YouTube-ot, az online fórumokat és a privát üzenetküldő alkalmazások csevegőszobáit. A videók hanganyagának és feliratait valós időben szöveggé alakítva a mesterséges intelligencia értékeli a médiát a front-running, a hamis információk terjesztése és a lakossági befektetők becsapására irányuló összehangolt vételi tanácsok jeleire.

A magas fokú automatizálás ellenére az emberi felügyelet továbbra is központi szerepet játszik a folyamatban. Az FSS nyomozói értékelik a mesterséges intelligencia által generált jelentéseket, mielőtt döntést hoznának a hivatalos végrehajtási eljárás megindításáról. Míg a hatóság a rendszer bevezetését a komplex kriptopiacok felügyeletéhez szükséges lépésként értelmezi, az iparági megfigyelők szkepticizmust fejeztek ki azzal kapcsolatban, hogy a szabályozási végrehajtás során a mesterséges intelligenciára támaszkodjanak.

Markus Levin, az XYO társalapítója aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a szabályozók hogyan tudják biztosítani, hogy ezek a rendszerek pontos, megbízható adatok alapján működjenek. Kérdésként vetette fel, hogy megbízhatunk-e abban, hogy a mesterséges intelligencia modellek a világosan meghatározott működési határokon belül maradnak, különösen akkor, ha eredményeik közvetlenül kormányzati vizsgálatokat vagy hivatalos jogi lépéseket váltanak ki.

Levin kiemelte a vezető mesterséges intelligencia-fejlesztők – köztük a Meta, az Anthropic és az OpenAI – által nemrég elvégzett biztonsági teszteket. Több esetben is előfordult, hogy a kísérleti modellek átléptek a tervezett biztonsági határokat, jogosulatlan rendszerekhez fértek hozzá, és működési korlátozásokba ütközve is folytatták tevékenységüket. A kritikusok szerint az ilyen automatizált modellekre való támaszkodás a szabályozási végrehajtás során jelentős kockázatot jelent a téves riasztások vagy a nem ellenőrzött állítások tekintetében.

Ezen aggályok ellenére az FSS tervezi, hogy tovább fejleszti piaci felügyeleti eszköztárát. A platform következő verziói a tőzsdék közötti pénzmozgások nyomon követésére és a blokkláncon végbemenő tranzakciók figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök integrálására fognak összpontosítani, tovább erősítve ezzel a hatóság képességét a digitális eszközök piacainak felügyeletére.