Az orosz hatóságok felszámoltak kilenc, külföldről irányított kriptovaluta-csatornát, amelyek a Moszkva-városi üzleti negyedből működtek. Több mint 20, be nem jegyzett kriptovaluta-tőzsdéknél dolgozó alkalmazottat és több futárt vettek őrizetbe, mert részt vettek a pénzmosási műveletben.
Az FSB razziát hajtott végre a moszkvai kriptovaluta-központban egy nagyszabású csalás-ellenes akció keretében
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Az FSB és az MVD razziát hajtott végre a Moszkva City kriptovaluta-irodáiban, felszámolva 9 külföldi csatornát és több mint 20 embert őrizetbe véve.
- A razzia a Bitrivert és egy Telegramhoz kapcsolódó tokent érintette, jelezve a kriptovaluta-ipar szigorú felügyeletét.
- Az MVD nyomozói további károsultakat keresnek a kártérítés érdekében, míg a gyanúsítottakra akár 10 év börtönbüntetés is várhat.
Külföldi kriptovaluta-pénzmosó hálózat felszámolása
Az orosz hatóságok nemrég felszámoltak egy, a Moscow City üzleti negyedből működő pénzmosó hálózatot, és felszámoltak kilenc, külföldről irányított kriptovaluta-csatornát, amelyeket a lopott pénzek külföldre történő eljuttatására használtak. A Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) és a Belügyminisztérium (MVD) közös művelete során a bűnüldöző szervek több mint 20 alkalmazottat vettek őrizetbe Moszkvában működő, be nem jegyzett kriptovaluta-tőzsdékről.
Az FSB közleménye szerint a be nem jegyzett tőzsdék állítólag kulcsfontosságú összekötő szerepet játszottak azoknak az ukrán call-centereknek a tevékenységében, amelyek telefonos és online csalások révén orosz állampolgárokat vettek célba. A csalók folyamatos kapcsolatban álltak az áldozatokkal – gyakran a kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportokat, például a nyugdíjasokat célozva meg –, és lépésről lépésre irányították őket a tranzakciók során anélkül, hogy felfedték volna a műveletek valódi természetét.
A közlemény szerint az áldozatokat arra utasították, hogy a moszkvai irodákban vásároljanak kriptovalutát, amelyet aztán azonnal átutaltak az Ukrajnában székhellyel rendelkező szervezők által ellenőrzött számlákra. A nyomozók kiderítették, hogy a hálózat Oroszország különböző régióiból toborzott fiatal ügynökökre támaszkodott.
A kriptovaluta-tőzsdéket célba vevő művelet akkor indult, amikor Oroszország kiterjesztette a bitcoin-bányászati tevékenységekre vonatkozó tilalmát. Ahogyan arról a Bitcoin.com News beszámolt, a Mihail Misztustin orosz miniszterelnök által nemrég aláírt rendelet 2032-ig tiltja a bitcoin-bányászatot Moszkvában és a Kurszk régió egyes területein.
Az orosz hatóságok a kriptovaluta-szektor kiemelkedő személyiségeire is kiterjesztették a fellépést. A legjelentősebb célpontok között szerepel Igor Runets, a Bitriver – Oroszország egyik legnagyobb bitcoin-bányászati üzemeltetője – alapítója és vezérigazgatója, akit a nyomozók egy jelentős hazai kohászati és energetikai konglomerátum megtévesztésével vádolnak.
Ezzel párhuzamosan a legfőbb törvényhozók is fokozzák a digitális eszközökkel kapcsolatos nyilvános figyelmeztetéseket; Andrej Szvincsov, az Állami Duma Információs Politika, Informatika és Kommunikáció Bizottságának alelnöke nemrég közvetlen felhívást tett közzé, amelyben azt tanácsolta az állampolgároknak, hogy ne vásároljanak Gramot, egy olyan tokent, amely szorosan kapcsolódik a Telegram üzenetküldő ökoszisztémához.
Eközben az orosz hatóságok közölték, hogy több 18 és 25 év közötti futárt őrizetbe vettek, miután közvetlenül a csalás áldozataitól szedtek be készpénzt, és azt átvitték a pénzváltókba átváltás és külföldi átutalás céljából.
A Belügyminisztérium nyomozóegységei büntetőeljárást indítottak az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159. cikke 4. része alapján, amely a szervezett bűncsoportok által elkövetett nagyszabású csalásra vonatkozik. Mind a pénzváltó irodák alkalmazottait, mind a futárokat bűnrészességgel vádolták meg. Elítélésük esetén legfeljebb 10 év börtönbüntetéssel kell számolniuk.
A hatóságok további áldozatok felkutatásán dolgoznak, hogy megállapítsák a pénzügyi kár teljes mértékét, bizonyítékokat gyűjtsenek, és feltárják a kártérítés lehetséges módjait.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
