A brazíliai kriptovaluta-lefoglalások értéke 2025-ben 600%-kal, 14 millió dollárra emelkedett

Brazíliában jelentősen megnőtt az illegális kriptovaluta-lefoglalások száma

Brazília, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta-gazdasága, szigorította a kriptovaluta-bűncselekmények felügyeletét, ami azt eredményezte, hogy nagy mennyiségű, illegális célokra használt digitális eszközt foglaltak le.

A Valor Econômico által gyűjtött adatok szerint bűncselekményekhez kapcsolódóan több mint 71 millió reált (közel 14 millió dollárt) értékű kriptovalutát foglaltak le, ami hatszorosa a 2024-ben lefoglalt összegnek.

Tavaly két nagy horderejű ügy került napvilágra, mindkettőben a szövetségi rendőrség foglalt le bitcoinokat és dollárhoz kötött stabilcoinokat. Az első egy bankrendszert célzó hackeléshez kapcsolódik, amely a Pixet és a kriptovalutákat használta kiutazási csatornaként a 180 millió dollárnyi eltérített összeg egy részének.

A második ügy egy olyan szervezetet érintett, amely több száz milliót mosott tisztára a brazil úgynevezett Bitcoin-fáraóval, Glaidson Acácio dos Santóval kapcsolatban, aki a Gas Consultoria nevű kriptovaluta-befektetési platformon keresztül működtette Brazília egyik legnagyobb kriptovaluta-piramisjátékát.

Más bűnszervezetekről is beszámoltak, amelyek kriptovalutát használnak pénzmosásra, köztük a Primeiro Comando da Capital (PCC) és a Comando Vermelho (CV). A kriptovaluták fő felhasználási területe ezeknél a csoportoknál az, hogy alternatív digitális hálózatokat használva utalásokat küldenek, és elrejtik a pénzeszközök eredetét a brazil hatóságok elől.

Mindazonáltal, bár a szám drámaian emelkedett, még mindig viszonylag alacsony. Ugyanebben az időszakban 505 milliárd real (100 milliárd dollár) értékű kriptovaluta volt forgalomban Brazíliában, anélkül, hogy lenne bármilyen referenciaérték, amely alapján megállapítható lenne, hogy ezek közül a pénzeszközök közül bármelyiket bűnözői célokra használták-e fel.

A Chainalysis kereskedelmi igazgatója, Drey Dias kijelentette, hogy a brazil rendszer továbbra is kihívásokkal szembesül a digitális eszközökkel kapcsolatos nyomozások terén. Ez problémákat okoz az ilyen ügyekben érintett pénztárcák jelölésekor. „A témával kapcsolatos nyomozásokat övező titoktartás is akadályozza ezt a munkát” – zárta szavait.

Tavaly a brazil központi bank kiadta a BCB 520 határozatot, amely szigorította a virtuális eszközök szolgáltatóira vonatkozó követelményeket a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni intézkedések tekintetében.