Mjenjačnica je prekinula poslovanje i zaustavila isplate nakon što je revizija otkrila nepoznate transakcije vrijedne više od 7 milijuna dolara kojima su skrbnički držana sredstva premještena na vanjske novčanike. Orionx je optužio Joaquína Díaza i Roberta Ziberta, osnivačke partnere mjenjačnice, za sudjelovanje u tim prijenosima.
Orionx obustavlja poslovanje nakon što je revizija otkrila financijsku rupu od 7 milijuna dolara
NAPISAO
PODIJELI
Ključne poruke
- Orionx je zaustavio isplate i gasi poslovanje nakon što je forenzička revizija otkrila financijski manjak od 7 milijuna dolara.
- Orionx je podnio kaznene prijave protiv svojih osnivača zbog navodnog gubitka korisničkih sredstava u špekulativnom trgovanju.
- Regulatori su otkrili da je Orionx poslovao nezakonito, ostavljajući više od 100.000 korisnika bez jamstva potpunog povrata.
Orionx zaustavlja isplate korisnicima usred manjka sredstava od 7 milijuna dolara
Čile, koji je od 2025. raspravljao o usvajanju bitcoina kao rezervne imovine, suočava se s onim što bi mogla biti najveća kripto kriza u svojoj povijesti.
Orionx, čileanska mjenjačnica osnovana 2017. s registriranom bazom korisnika od više od 100.000 klijenata koja je profitirala od popularnosti kripta među mladim korisnicima, postupno gasi poslovanje nakon što je otkrila višemilijunsku rupu u svojim financijama. Na svojoj stranici tvrtka navodi da odluka slijedi nakon forenzičke revizije koja je otkrila niz transakcija kojima je više od 7 milijuna dolara prebačeno u novčanike izvan kontrole tvrtke.
Mjenjačnica tvrdi da je revizija utvrdila da su “dva osnivačka partnera Orionxa, Joaquín Díaz i Roberto Zibert — zajedno s drugim bivšim zaposlenicima tvrtke — navodno bili svjesni i uključeni u jednu ili više transakcija koje su dovele do nepodudarnosti između imovine i obveza.”
Osim toga, Orionx je o tim događajima izvijestio nacionalni Ured javnog tužitelja kako bi se pokrenula istraga radi razjašnjenja tih prijenosa, te je podnio i kaznenu prijavu protiv bivših rukovoditelja koji su navodno bili uključeni u ove radnje.
Lokalni mediji navode da su, prema pravnoj prijavi, transakcije izvršene između 2018. i 2021., pri čemu je kriptovaluta premještana iz novčanika mjenjačnice na račune povezane s e-poštom tvrtke na drugim platformama.
Revizija je objasnila da su povučena sredstva “intenzivno korištena u tržišnim operacijama, stvarajući ostvarene dobitke i gubitke, uz naknade za financiranje, i plaćene i primljene, kao i trgovačke naknade povezane s operacijama.” Ako je točno, to znači da su korisnička sredstva korištena za špekulativno trgovanje na drugim platformama.
Dok se ovaj proces odvija i utvrđuju odgovornosti, Orionx je pauzirao isplate korisnicima i naglasio da nema jamstva da će korisnici moći povratiti 100% svojih sredstava.
Komisija za financijsko tržište (CMF) primijetila je da Orionx nije bio ovlašten pružati financijske usluge povezane s kriptovalutama, budući da je njegov zahtjev za odobrenje rada odbijen u srpnju, te da je tvrtka poslovala izvan odredbi Fintec zakona.
Naposljetku, CMF je pozvao korisnike Orionxa da svoje zahtjeve upute tvrtki i da “zadrže evidenciju koja dokazuje njihov položaj, kao što su izvodi računa, zapisi transakcija i komunikacija s entitetom,” te da “poduzmu radnje koje smatraju primjerenima pred sudovima kako bi ostvarili povrat svojih sredstava ili imovine.”
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
