Dobrodošli u Latam Insights, kompilaciju najrelevantnijih kripto vijesti iz Latinske Amerike tijekom proteklog tjedna. U ovom izdanju Brazil uvodi revizorske zahtjeve za VASP-ove, Meksiko i EU istražuju mogućnosti za suzbijanje kripto pranja novca na globalnoj razini, a američka vlada proglašava brazilske bande globalnim terorističkim organizacijama.
Latam Uvidi: Globalni rat protiv pranja kriptovaluta se zahuktava diljem Meksika i Brazila
NAPISAO
PODIJELI
Ključni zaključci
- Prema Uputi 739, Brazil nalaže neovisne revizije registrirane pri CVM-u kako bi se odobrile kripto licence.
- Claudia Sheinbaum potpisala je sporazum s EU vrijedan 5 mlrd. €, što omogućuje Meksiku koordinaciju globalnih pravila protiv pranja novca.
- Marco Rubio označio je CV i PCC kao globalne teroriste, uz kazne za usklađenost s FTO-om koje počinju 5. lipnja.
Nova pravila za kripto u Brazilu: Središnja banka zahtijeva stroge neovisne revizije za VASP-ove
Središnja banka Brazila uvela je još jedan zahtjev za odobrenje poslovanja pružatelja usluga virtualne imovine (VASP-ova) u zemlji.
Prema Normativnoj uputi br. 739, izdanoj u petak, banka sada zahtijeva da VASP-ovi prilože neovisnu reviziju subjekta registriranog pri Brazilskoj komisiji za vrijednosne papire (CVM) kako bi se izdavale operativne licence.
Revizije, nazvane „izvješća o razumnom uvjerenju”, moraju sadržavati podatke koji procjenjuju pravnu usklađenost VASP-a u različitim aspektima, uključujući institucionalnu politiku, organizacijsku strukturu i obuku zaposlenika; internu procjenu rizika u vezi s korištenjem proizvoda i usluga tvrtke pri počinjenju kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma; te postupke osmišljene za upoznavanje vaših korisnika.
Meksiko i EU udružuju snage kako bi ciljali globalno kripto pranje novca
Roberto Velasco Álvarez, ministar vanjskih poslova Meksika, i Kaja Kallas, potpredsjednica Europske komisije, otkrili su da dvije zemlje razmatraju načine suradnje kako bi suzbile aktivnosti pranja novca putem kripta u obje jurisdikcije.
Najava je dana tijekom konferencije za novinare na 8. summitu Meksiko-EU, gdje su predsjednica Meksika Claudia Sheinbaum i Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije, potpisale trgovinski sporazum koji obuhvaća ulaganje od 5 milijardi eura u Meksiko.
„Što se tiče sigurnosne suradnje između Meksika i Europske unije, danas smo razgovarali o tome kako kriminalne organizacije provode aktivnosti na globalnoj razini—poput pranja novca—i, naravno, o pitanjima povezanim s korištenjem kriptovaluta za ove vrste nezakonitih aktivnosti”, izjavio je Álvarez.
Trumpova administracija označava najsmrtonosnije brazilske bande kao posebno označene globalne teroriste
U srijedu je državni tajnik Marco Rubio objavio da su dvije najveće brazilske kriminalne skupine, Comando Vermelho (CV) i Primeiro Comando da Capital (PCC), označene kao Posebno označeni globalni teroristi (SDGT), te je otkrio namjeru da ih od 5. lipnja označi i kao Strane terorističke organizacije (FTO).
Prema Rubiju, ove dvije skupine „zapovijedaju tisućama članova i orkestrirale su brutalne napade na brazilske policijske službenike, javne dužnosnike i civile”, te su proširile svoje aktivnosti izvan granica Brazila. Potez dolazi nakon što je senator Flavio Bolsonaro, protivnik predsjednika Lule na nadolazećim izborima, lobirao za ovu mjeru.
Ove dvije organizacije izdvojene su kao one koje koriste kriptovalute u svrhe pranja novca i kao proširenje svojih primarnih aktivnosti, dodajući kripto element ovom potezu.
